2024年银行成功堵截电信诈骗案件简报范文(3篇).pdfVIP

银行成功堵截电信诈骗案件简报范文（3篇）

银行成功堵截电信诈骗案件简报范文（精选3篇）

银行成功堵截电信诈骗案件简报范文篇1

近日，一男一女两位客户神色慌张，匆匆忙忙的来到中国银

行勉县支行营业部。客户称自己在网上办理了一笔贷款，不但没

有办下来，而且现在需要额外向对方汇10000元，还被客服告知

如果不汇钱至指定账户，将被告知其和家人进行司法查询。

在该支行内控副行长与理财经理共同询问事情经过后得知，

原来，客户因急需用钱，在网上咨询小额贷款业务，并与一位自

称“__银行客服”的人取得了联系，“__银行客服”向他发送了

一则短信后，客户点击短信中的链接下载了一款名为“__银行借

贷”APP。在APP上上传身份证与银行卡后，APP系统提示客户卡

号输入有误。随后，“__银行客服”给客户打来电话，告知客户：

“系统显示您提款的银行卡号有误，该笔资金现处于冻结状态”，

要求客户转账10000元到指定账户中，用于贷款资金的解冻，如

果不立刻进行转账，客户不仅无法获得这笔贷款，而且还会因为

未按时偿还本息被纳入失信人员名单，面临被起诉的风险，并将

对客户进行司法查询。“__银行客服”的一通欺诈说辞令客户惊

慌失措，但心中也是疑惑不解，便立刻赶到支行寻求帮助。

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听完客户的描述后，该行内控副行长与理财经理确定客户遭

遇网络贷款类电信诈骗，客户再次拨打“__银行客服”电话，“__

银行客服”听闻客户身在银行网点，随立刻挂断电话。同时，经

客户同意查看了客户手机中的贷款APP后，将发现的疑点一一讲

给客户：一是客户下载的“__银行借贷”APP与官方APP相比，

除图标类似外，其他完全不同；二是办理贷款类业务是不需要向

账户内存钱的；三是拨打“__银行”官方客服电话，未查询到客

户任何贷款申请记录。

至此，客户意识到自己遭遇到了电信网络诈骗，放弃了转账，

并对该行工作人员认真负责的态度表示感谢。该行工作人员向客

户推荐下载了国家反诈APP，并关注“平安中行”微信公众号，用

一个个鲜明的案例向客户普及防诈骗知识，提高反诈意识。

银行成功堵截电信诈骗案件简报范文篇2

7月1日下午，客户孙女士神情紧张地走进唐口支行营业大

厅，要求工作人员把刚刚存入的五万元定期存单取出来，并打算

将款项汇到深圳的一家银行。

工作人员一边带着客户到智慧柜员机办理业务，一边询问客

户汇钱的用途。客户表示，她家属在国外打工，需要抓紧把钱汇

过去，否则家属就回不来了。同时，还不停地通过微信给对方说

“钱这就汇过去”，对方则不停催促客户汇款。

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这时，工作人员开始敏感地意识到客户可能遇到到电信诈骗，

并第一时向会计主管进行了汇报。随后，会计主管在查看客户微

信收到的信息以后，确定是遇到了电信诈骗，开始向客户耐心讲

解有关电信诈骗的案例。但是，在再次接到对方催促信息时，客

户情绪变得非常激动，并要求工作人员抓紧把钱汇过去。

会计主管则坚持劝说客户先到公安局核实一下对方的身份信

息。十多分钟后，客户又回到了营业厅，没有听从公安人员的劝

说，因为担心家属安危而要执意汇款。会计主管表示只有跟客户

家属电话沟通确认没有问题后才能为其办理业务。

经过1个多小时的劝说，最终联系上了客户家属，并得知客

户家属并没有微信信息上说的情况，更没有让客户汇款。这时，

惊魂未定的客户才意识到遇到了电信诈骗，眼泪一下子就掉出来

了，并一再向工作人员表示感谢，“幸好有你们一直不停地劝阻

我，还让你们听了这么多难听的话，要不然，我这辛辛苦苦挣得

血汗钱就没了”。

今年以来，为预防和减少电信网络诈骗案件的发生，提高群

众自觉防范电信网络诈骗意识，济宁农商银行唐口支行积极组织

工作人员走村庄、入社区开展防范电信诈骗宣传月系列活动，通

过发放宣传折页、悬挂横幅、摆放展板等方式，向群众开展形式

多样的电信网络诈骗防范宣传，有效填补了辖区居民对电信网络

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诈骗认知的空白，对全市范围内预防电信网络诈骗案件的发生起

到了良好的效果。

银行成功堵截电信诈骗案件简报范文篇3

近日，因疫情