华原股份：董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度.PDFVIP

证券代码：838837证券简称：华原股份公告编号：2024-081

广西华原过滤系统股份有限公司

董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、审议及表决情况

公司于2024年11月12日召开第四届董事会第三十一次会议，审议了《关

于修订董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》，本议案所有董事均

为关联董事，全部回避表决。本议案直接提交公司2024年第三次临时股东大会

审议。

二、制度的主要内容，分章节列示：

广西华原过滤系统股份有限公司

董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章总则

第一条为进一步完善广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称“公司”）

董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效

调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广西华原过滤系统股份有

限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本薪酬管理制度。

第二条本制度适用于下列人员：

（一）董事，包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事；

（二）监事，包括股东代表监事、职工代表监事；

（三）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人。

第三条公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部

薪酬水平相符；

（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大

小相符；

（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机

制挂钩。

第二章薪酬管理机构

第四条公司董事会负责公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案考核；

负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪

酬制度执行情况进行监督。

第五条公司人力资源部、财务部配合董事会进行公司董事、监事、高级管

理人员薪酬方案的具体实施。

第三章薪酬的标准

第六条在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责

任确定薪酬标准。在公司经营管理岗位任职的监事，按照在公司任职的职务与岗

位责任确定薪酬标准。

第七条董事、监事实行津贴制度，具体津贴发放按《公司董事、监事津贴

管理制度》执行。

第八条董事、监事与高级管理人员出席公司董事会、股东大会等按《公司

法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

第九条公司董事长、高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书

和财务负责人）薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励、其他激励等构成。

（一）基本年薪是年度基本收入，按月固定发放；

（二）绩效年薪是与年度绩效目标考核结果挂钩的浮动收入；

以上基本年薪与绩效年薪之和为年度薪酬，年度薪酬标准由董事会主要依据

公司经营目标、职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。

（三）任期激励是与任期绩效目标考核结果挂钩的收入，按任期内年薪总

水平的10%确定，具体核算及发放另外制定专项方案；

（四）其他激励由董事会根据公司经营情况，另外制定专项方案。

第四章薪酬的发放

第十条董事、监事的津贴按月发放。

第十一条公司董事长、高级管理人员的基本年薪按月平均发放。年度绩效

年薪在年度审计报告后一次性兑现。任期激励在任期期满后，与任期业绩挂钩核

算，具体核算及发放另外制定专项方案。

第十二条公司董事、监事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将

按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。

公司代扣代缴事项包括但不限