公司高层会议制度.docx

公司高层会议制度

?一、总则

（一）目的

为了提高公司决策效率，加强高层之间的沟通与协作，规范公司高层会议的组织与管理，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司高层管理人员，包括董事会成员、总裁、副总裁、总经理等。

（三）会议原则

1.高效务实原则：会议应紧密围绕公司战略目标、重大决策和重要工作安排展开，注重实际效果，避免形式主义。

2.充分沟通原则：鼓励参会人员充分发表意见和建议，确保信息畅通，形成共识。

3.民主集中原则：在充分讨论的基础上，按照民主集中制原则进行决策，确保决策的科学性和正确性。

4.保密原则：会议涉及的机密信息和重要决策，参会人员应严格保密，不得泄露。

二、会议分类及职责

（一）董事会会议

1.会议职责

-审议公司发展战略、年度经营计划和投资计划。

-审议公司年度财务预算方案、决算方案。

-审议公司利润分配方案和弥补亏损方案。

-选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项。

-审议公司的内部控制制度，对公司的风险管理和内部控制进行监督。

-决定公司内部管理机构的设置。

-聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。

-制定、修改公司章程。

-审议公司的重大对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等重大事项。

-决定公司因公司章程规定的情形、股东大会决议规定的情形、证券监管部门规定的情形，或者其他法律、行政法规、部门规章规定的情形等收购本公司股份的相关事项。

-对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议。

-审议批准变更募集资金用途事项。

-审议股权激励计划。

-审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由董事会决定的其他事项。

2.召集与主持

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

（二）总裁办公会

1.会议职责

-贯彻执行董事会决议，组织实施公司年度经营计划和投资方案。

-制定公司具体的经营策略、业务计划和财务预算。

-决定公司内部管理机构的具体设置及调整。

-聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员。

-制定公司的基本管理制度。

-审议公司重大业务合作项目、重大采购项目、重大合同签订等事项。

-分析公司经营状况，研究解决公司运营过程中出现的问题，提出改进措施和建议。

-向董事会报告工作进展情况，提交需要董事会审议的重要事项。

-讨论决定公司其他重要事项。

2.召集与主持

总裁办公会由总裁召集和主持；总裁不能履行职务或者不履行职务的，由总裁指定的副总裁召集和主持；总裁未指定的，由排名第一的副总裁召集和主持；副总裁均不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上参会人员共同推举一名参会人员召集和主持。

（三）高层战略研讨会

1.会议职责

-研究分析宏观经济形势、行业发展趋势和市场动态，为公司战略决策提供依据。

-探讨公司未来发展方向、战略定位和业务布局，制定或调整公司战略规划。

-对公司重大战略举措进行深入研讨，评估其可行性和潜在风险，提出优化建议。

-促进高层管理人员对公司战略的理解和认同，凝聚共识，确保战略的有效实施。

2.召集与主持

高层战略研讨会由总裁提议召开，总裁主持；总裁不能主持的，可委托其他高层管理人员主持。

三、会议组织与安排

（一）会议召集

1.董事会会议由董事会秘书负责根据董事长的指示或实际工作需要提前发出会议通知。

2.总裁办公会由总裁办公室负责根据总裁的要求提前发出会议通知。

3.高层战略研讨会由总裁办公室根据总裁提议确定会议时间后发出通知。

（二）会议通知

1.会议通知应至少提前[X]个工作日发出，特殊情况除外。

2.通知内容应包括会议的时间、地点、议程、参会人员、会议要求等。

3.对于需要参会人员准备的材料，应在通知中明确说明，并提供相关资料的截止提交时间。

（三）会议议程

1.会议议程由会议召集人根据会议主题和需要确定，并提前发给参会人员。

2.议程应明确各项议题的讨论顺序、时间