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2025企业合同审核与流转管理流程

第一章总则

第一条为规范本公司合同的审核与流转管理，确保合同的合法性、合规性以及双方权益的有效保护，结合公司实际情况，制定本管理流程。

第二条本管理流程适用于公司及所属机构在2025年度内签订的所有合同，包括但不限于采购合同、销售合同、服务合同、合作协议、保密协议等。

第三条合同管理遵循“依法合规、风险可控、流程清晰、责任明确”的原则，确保合同内容真实、准确、完整，符合国家相关法律法规及公司内部规章制度。

第二章合同起草与初审

第四条合同的起草部门应指派专人负责合同的拟定工作，确保合同内容符合公司业务需求，并充分考虑法律风险。

第五条合同初审由合同起草部门自行进行，初审内容包括但不限于：

合同内容是否符合国家法律法规及公司规章制度；

合同条款是否完整，是否涵盖了双方的权利义务、履行期限、违约责任等；

合同语言是否准确、清晰，避免歧义；

是否存在潜在风险，是否需要风险提示或特别说明。

第六条初审通过后，合同起草部门应填写《合同初审意见表》，并附合同文本一同提交至公司法务部。

第三章合同审核

第七条公司法务部负责对提交的合同进行审核，审核内容包括：

合同的合法性，是否符合《中华人民共和国民法典》等相关法律法规；

合同条款的合规性，是否与公司业务性质及行业标准相符合；

合同风险评估，是否需要进一步修改或补充；

合同签署方的资信情况，是否具备履约能力。

第八条法务部审核后，形成书面审核意见，并将审核意见反馈至合同起草部门。

第九条合同起草部门根据法务部的审核意见进行修改，并将修改后的合同重新提交至法务部复核。

第十条对于重大或复杂的合同，法务部应组织相关部门进行会签，确保合同内容的全面性和准确性。

第四章合同的签订与盖章

第十一条合同经审核通过后，由公司授权的签署人代表公司签订合同。

第十二条合同签署人应具备以下条件：

具备完全民事行为能力；

经公司正式授权，持有有效的《授权委托书》；

熟悉合同内容，并能够准确理解合同条款。

第十三条合同签署前，合同签署人应与合同相对方进行充分的沟通，确保双方对合同内容达成一致。

第十四条合同签订后，应及时办理盖章手续。合同盖章由公司行政部负责，盖章前需核对合同文本与审核通过的版本是否一致。

第十五条公司公章的使用应严格遵守公司公章管理制度，确保用章安全，避免因公章管理不当导致的法律风险。

第五章合同的流转与归档

第十六条合同签订后，合同文本应通过公司内部流转系统及时发送至相关业务部门及财务部门，确保各部门能够及时了解合同内容并履行相关义务。

第十七条合同流转过程中，应做好记录，确保合同的流转路径清晰可查。

第十八条合同归档由公司档案室负责，归档材料包括：

正式签订的合同文本；

合同初审意见表；

法务部审核意见书；

授权委托书；

签署人身份证明文件；

相关会议纪要或会签记录。

第十九条合同归档后，应按照公司档案管理制度进行分类存放，确保合同的安全性和可追溯性。

第六章合同的终止与变更

第二十条合同履行过程中，如需变更或解除合同，应按照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规及公司内部规章制度执行。

第二十一条合同变更或解除的条件包括：

双方协商一致；

因不可抗力导致合同无法履行；

合同约定的解除条件成就。

第二十二条合同变更或解除的，应由合同双方协商达成一致，并签订书面补充协议。

第二十三条合同变更或解除后，相关部门应及时更新合同档案，并将相关资料提交至档案室存档。

第七章附则

第二十四条本管理流程未尽事宜，按照国家相关法律法规及公司内部规章制度执行。

第二十五条本管理流程自发布之日起实施，由公司法务部负责解释和修订。

（以下为签署页，无正文）

签署人：

合同相对方：

授权代表：

签署日期：

（合同具体条款及内容根据实际情况填写）

（此处为合同具体条款，具体内容请根据实际情况填写）