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集团公司全套管理制度汇编

前言

本管理制度汇编旨在为集团公司及其下属各单位提供统一、规范、系统的管理指引，确保集团运营的有序性、高效性与合规性。它是集团全体成员共同遵守的行为准则与工作依据，是实现集团战略目标、提升核心竞争力的重要基石。各单位、各层级人员均应认真学习、严格执行，并在实践中不断完善。本汇编的制定以国家法律法规为基础，结合集团实际情况与发展战略，力求科学、实用、前瞻。

第一部分总则

第一章总则

1.1制定目的与依据

为建立现代企业制度，规范集团公司（以下简称“集团”）的组织和行为，保护公司、股东、债权人及员工的合法权益，提高经营管理效率，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及集团章程，特制定本制度汇编。

1.2适用范围

本制度汇编适用于集团公司总部及所有全资子公司、控股子公司（以下统称“各子公司”）。参股公司可参照执行，或由其股东会/董事会决定是否采纳。集团内所有员工，包括正式员工、试用期员工、实习生及其他为集团提供劳务的人员，均须遵守本制度。

1.3基本原则

集团管理遵循以下基本原则：

*合法性原则：严格遵守国家法律法规及行业监管要求。

*战略导向原则：管理制度应服务于集团整体战略目标的实现。

*效率优先原则：优化管理流程，提高运营效率，降低管理成本。

*权责对等原则：明确各层级、各岗位的职责与权限，确保权责统一。

*公平公正原则：制度面前人人平等，保障员工合法权益，维护内部公平。

*持续改进原则：管理制度应根据集团发展、市场变化及内外部环境调整，定期评审修订。

1.4制度效力与解释

本制度汇编是集团内部管理的最高规范性文件，各级单位及全体员工均应严格遵守。各子公司现行管理制度与本汇编规定不一致的，应以本汇编为准；本汇编未尽事宜，各子公司可依据本汇编原则另行制定细则，但不得与本汇编的基本原则和精神相抵触。本制度汇编由集团总部负责解释与修订。

第二部分公司治理与组织架构

第二章公司治理结构

2.1治理架构概述

集团根据《公司法》及相关法律法规，建立健全以股东会、董事会、监事会及高级管理层（简称“经营层”）为核心的法人治理结构，明确各治理主体的职责权限、议事规则和运作机制，形成权责分明、有效制衡、科学决策、协调运作的治理体系。

2.2股东会

股东会是集团的最高权力机构，由全体股东组成。其主要职责包括但不限于：审议批准集团的经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会、监事会的报告；审议批准集团的年度财务预算方案、决算方案；审议批准集团的利润分配方案和弥补亏损方案；对集团增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对集团合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；修改集团章程等。

2.3董事会

董事会是集团的决策机构，对股东会负责。董事会由若干名董事组成，其主要职责包括但不限于：召集股东会会议，并向股东会报告工作；执行股东会的决议；决定集团的经营计划和投资方案；制订集团的年度财务预算方案、决算方案；制订集团的利润分配方案和弥补亏损方案；制订集团增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；制订集团合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；决定集团内部管理机构的设置；聘任或者解聘集团总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘集团副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项；制定集团的基本管理制度等。

2.4监事会

监事会是集团的监督机构，对股东会负责。监事会由股东代表和适当比例的公司职工代表组成。其主要职责包括但不限于：检查集团财务；对董事、高级管理人员执行集团职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害集团的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；向股东会会议提出提案；依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼等。

2.5经营层

经营层是集团的执行机构，在董事会领导下负责集团的日常经营管理工作。经营层以总经理为核心，其主要职责包括但不限于：组织实施董事会决议；组织拟订集团的经营计划和投资方案；组织拟订集团的年度财务预算方案、决算方案；组织拟订集团的利润分配方案和弥补亏损方案；组织拟订集团内部管理机构设置方案；组织拟订集团的基本管理制度；制定集团的具体规章；提请聘任或者解聘集团副总经理、财务负责人等高级管理人员；决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；董事会授予的其他职权。

第三章组织架构与权责划分

3.1集团总部组织架构

集团总部根据战略发展需要和高效协同原则，设置