华工科技：董事会授权管理办法（2025年12月）.pdfVIP

华工科技产业股份有限公司

董事会授权管理办法

2025年12月

（）

第一章总则

第一条为进一步完善华工科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）法

人治理结构，规范董事会授权管理行为，促进经营层依法行权履职，根据《中华

人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《华工科技产业股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《华工科技产业股份有限公司董事会

议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关制度，结合公司实际，

制定本办法。

第二条本办法所称“授权”，是指董事会在不违反法律、法规和规范性文

件的前提下，结合公司经营管理的实际需要，依据有关规定和程序，将其职权中

部分事项的决定权授予经营层行使。本办法所称“行权”，指经营层依法行使被

委托职权的行为。

第三条公司董事会授权应当遵循下列原则：

（一）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范要求，从严控制、审慎授

权，确保规范授权、科学授权、适度授权。

（二）授权范围限定原则。授权应当严格限制在《公司章程》规定和股东会

对董事会授权范围内，不得超越股东会对董事会的授权范围；董事会法定职权不

得授予经营层行使。

（三）适时调整原则。授权权限在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内

外部因素的变化情况和经营管理工作的需要适时调整。

（四）有效监督原则。董事会对授权事项决策过程和执行效果进行监督检查，

对授权权限执行进行有效监控。

第二章授权范围

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第四条董事会可以根据《公司章程》及公司经营决策的实际需要，将其部

分职权授予经营层行使。董事会授权事项是在《公司章程》所规定的董事会决策

事项范围内，包括但不限于对外投资、对内投资、融资、资产处置及其他经营管

理事项。

第五条董事会行使的法定职权、需提请股东会决定的事项等不可授权。董

事会对被授权人的授权期限与董事会当届期限相同，期限届满需重新授权。

第三章授权管理

第六条公司董事会授权分为一般授权及临时授权。一般授权是指董事会通

过《公司章程》《董事会议事规则》及本管理办法中的授权事项，向董事长或总

经理授权；临时授权是指董事会根据某项临时任务或项目需要，就相关事项通过

董事会决议、授权委托书等书面形式，向董事长或总经理授权，并明确授权缘由、

授权对象、授权事项、行权条件、终止期限等具体要求。

总经理对授权范围内的事项，原则上以总经理办公会等方式进行；须履行党

委会前置研究程序的，决策前应当经过党委会研究讨论。涉及职工切身利益的重

大事项，应当听取公司职工代表大会或工会的相关意见或建议。

董事长对授权范围内事项的决策，原则上应由董事长召开专题会集体研究讨

论，与议题相关的经理层成员应当参加或者列席会议。

如相关法律、法规及规范性文件对决策程序有要求的，从其规定。

第七条授权对象应严格按照相应议事规则和授权范围，本着勤勉尽责的原

则开展工作，行使职权不得变更或超越授权范围。当授权事项与授权对象或其亲

属存在利害关系的，授权对象应当主动回避，将该事项提交董事会作出决定。

第八条授权事项决策后，由授权对象组织有关职能部门或者单位执行。执

行过程中，执行单位和人员应当勤勉尽责、认真执行。对于执行周期较长的事项，

被授权人应当根据授权有关要求向董事会报告执行进展情况，相关事项完成后，

经营层应当将执行情况和结果向董事会报告。

第九条遇到特殊情况需对授权事项决策作出重大调整，或因外部环境出现

重大变化不能执行的，授权对象应当及时向董事会报告。如确有需要，应当按照

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有关规定提交董事会决策。

第四章授权监督

第十条董事会有权对被授权人的决策过程和执行情况进行监督，并听取被

授权人对行权情