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2025年经营和管理会议工作汇报

2025年，公司在复杂多变的市场环境中保持战略定力，以“稳增长、强创新、提质量、控风险”为核心主线，围绕年度经营目标系统推进各项工作。现将全年经营管理重点工作完成情况、存在问题及2026年工作计划汇报如下：

一、2025年经营指标完成情况

全年实现营业收入128.6亿元，同比增长11.3%，完成年度预算的105.2%；归母净利润15.2亿元，同比增长8.7%，净利润率11.8%，较上年提升0.3个百分点；经营性现金流净额18.9亿元，同比增长14.1%，资金周转效率持续优化。分业务板块看：

1.核心业务（智能装备制造）：实现营收82.4亿元，同比增长9.5%，占比64.1%。其中，高端数控机床产品线营收38.7亿元（+12.3%），主要受益于新能源汽车、航空航天领域需求拉动，订单交付周期从45天缩短至32天，客户满意度达92.6%（上年89.1%）；工业机器人产品线营收26.5亿元（+7.8%），通过模块化设计降低生产成本15%，毛利率提升至28.4%（上年25.7%）。

2.新兴业务（数字化服务）：实现营收34.2亿元，同比增长18.6%，占比26.6%，首次突破30亿元大关。其中，工业互联网平台服务收入19.8亿元（+22.1%），累计接入企业用户超3200家（上年2100家），平台日均数据处理量达5TB，助力客户设备综合效率（OEE）平均提升18%；智能运维服务收入12.3亿元（+15.4%），依托AI故障预测模型，故障响应时间从2小时缩短至30分钟，复购率达85%（上年78%）。

3.国际业务：实现营收12亿元，同比增长14.8%，占比9.3%。重点突破东南亚市场，越南、印尼子公司营收合计6.8亿元（+25.3%），通过本地化团队建设（当地员工占比超70%），客户交付投诉率下降40%；欧洲市场受地缘政治影响增速放缓，营收4.2亿元（+5.1%），但高端定制化订单占比提升至35%（上年28%），客单价提高22%。

二、重点工作推进成效

（一）市场拓展与客户深耕

1.大客户战略深化：建立“1+N”服务团队（1名客户经理+技术、交付、售后等N个支持岗），前20大客户营收占比达42%（上年38%），其中3家战略客户达成三年框架协议，年度采购额均超2亿元。针对新能源头部企业A客户，定制“设备+运维+数据”一体化解决方案，年服务收入从0.8亿元增长至2.3亿元，客户复购率100%。

2.中小客户标准化服务：推出“快订快交付”平台，整合50款标准化产品，支持在线配置、一键下单，中小客户订单处理效率提升60%，获客成本降低25%。全年新增中小客户1200家，其中线上转化占比45%（上年28%）。

3.品牌影响力提升：主办“智能制造创新峰会”，吸引1500家行业客户参与；发布《2025中国制造业数字化转型白皮书》，被30+行业媒体转载，百度指数同比增长35%；获得“国家级智能制造标杆企业”“工业互联网创新应用示范单位”两项国家级荣誉。

（二）产品创新与技术突破

1.研发投入与成果：全年研发投入11.2亿元，占营收8.7%（上年8.2%），新增授权专利427项（其中发明专利186项），PCT国际专利申请量35件（+40%）。重点研发项目“五轴联动数控机床控制系统V3.0”完成量产，加工精度从±5μm提升至±3μm，已应用于12家航空航天客户；“工业互联网平台边缘计算模块”通过德国TüV认证，成为国内首个进入欧洲工业场景的国产边缘计算产品。

2.技术与业务融合：成立“技术-市场联合攻关小组”，每月输出3-5项“客户痛点-技术解决方案”清单。例如，针对汽车零部件企业“多品种小批量生产换线耗时”问题，开发“柔性产线快速切换系统”，帮助客户换线时间从2小时缩短至20分钟，已形成标准化产品包，累计销售47套，客单价80万元。

（三）供应链与运营效率提升

1.供应链数字化改造：上线“智能供应链管理系统”，实现供应商协同、库存预警、物流追踪全流程可视。关键原材料（如精密轴承）库存周转天数从45天降至30天，缺货率从8%降至2%；与前10大供应商建立数据直连，订单确认时间从2天缩短至4小时，紧急订单响应率100%。

2.生产制造精益化：在3个主力工厂推行“CELL单元生产模式”，单条产线人员配置减少20%，产能提升15%；引入AGV智能搬运系统，车间物流成本降低30%；通过“质量门”过程控制，产品一次交验合格率从96.5%提升至98.2%，客户退货率下降50%。

（四）组织与人才管理优化

1.组织架构调整：为适配新兴业务发展，将原“数字化服务事业部”拆分为“平台服务中心”“运维服务中心”“行业解决方案中心”，明确各中心权