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能源集团有限公司燃煤采购管理办法

第一章总则

第一条制定目的

为规范能源集团有限公司（以下简称“集团”）燃煤采购行为，强化燃煤采购全流程管控，保障燃煤稳定供应，提升采购质量，降低采购成本，防范采购风险，确保集团生产经营活动安全、高效、经济运行，结合集团实际情况，特制定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于集团总部及各子公司、分公司（以下统称“各单位”）的燃煤采购相关活动，包括燃煤采购计划制定、供应商开发与管理、采购方式选择、合同签订与履行、燃煤验收、款项结算、监督检查等全流程工作。

第三条核心原则

（一）安全稳定原则。优先保障燃煤供应的连续性和稳定性，满足各单位生产用煤需求，确保生产运营不受影响。

（二）质优价廉原则。在保证燃煤质量符合生产标准的前提下，通过市场化竞争、优化采购方案等方式，降低采购成本，提升经济效益。

（三）公开公平公正原则。规范采购流程，推行阳光采购，保障各潜在供应商平等参与竞争的权利，杜绝暗箱操作。

（四）依法合规原则。严格遵守国家法律法规、行业监管政策及集团规章制度，确保采购行为合法合规，防范法律风险。

（五）风险可控原则。建立健全采购全流程风险防控机制，提前研判市场价格波动、供应商履约、运输安全等风险，落实防范措施。

第四条职责分工

（一）集团总部层面

1.物资采购管理部门：作为集团燃煤采购管理的牵头部门，负责制定完善燃煤采购管理制度；统筹协调集团层面的燃煤集中采购工作；审核各单位燃煤采购计划；监督检查各单位采购制度执行情况；负责集团级供应商的开发、审核、评级与管理。

2.生产经营管理部门：负责审核各单位燃煤需求的合理性，结合集团生产经营计划提出燃煤采购总量、质量标准等指导性要求；跟踪生产用煤情况，及时协调解决采购与生产衔接问题。

3.财务部门：负责燃煤采购资金的统筹调度与管理；审核采购合同中的付款条款；办理采购款项结算；对采购成本进行核算与分析；监督资金使用的合规性和有效性。

4.质量监督部门：负责制定燃煤质量标准和验收规范；监督各单位燃煤验收工作；对采购燃煤质量进行抽查与检测；处理质量异议相关事宜。

5.审计监察部门：负责对燃煤采购全流程进行审计监督，重点检查采购决策、招标采购、合同履行、款项结算等环节；查处采购过程中的违规违纪行为，对造成集团损失的责任人员提出追责建议。

6.法律合规部门：负责为燃煤采购提供法律咨询服务；审核采购合同等法律文书；协助处理采购过程中的法律纠纷；保障采购行为的合法性和合规性。

（二）各单位层面

1.各单位主要负责人：为本单位燃煤采购工作第一责任人，负责统筹本单位燃煤采购工作，确保采购计划落实、采购流程规范、采购质量合格、采购资金安全。

2.各单位采购部门：负责制定本单位燃煤采购计划并上报集团审批；按照集团要求组织本单位燃煤采购实施工作；负责本单位供应商的日常管理与沟通；签订采购合同并跟踪履行情况；协调燃煤运输、验收等事宜；办理采购款项结算申请。

3.各单位生产部门：根据生产计划提出本单位燃煤需求，明确燃煤质量、数量、供应时间等要求；参与燃煤验收工作，反馈生产用煤质量情况。

4.各单位仓储/验收部门：负责燃煤到货后的接收、仓储管理；按照验收规范开展燃煤数量清点、质量初检工作；建立燃煤收发存台账，及时向采购部门和生产部门反馈到货信息。

第二章采购计划管理

第五条计划制定依据

各单位采购部门应结合本单位年度生产经营计划、历史用煤数据、当前库存水平、市场供需情况及季节变化等因素，科学制定燃煤年度采购计划，必要时制定季度、月度采购计划。采购计划应明确燃煤的品种、质量标准、采购数量、供应周期、预算金额等核心内容。

第六条计划审批流程

（一）各单位采购部门编制燃煤采购计划后，经本单位生产部门、财务部门审核，报本单位主要负责人审批。

（二）各单位年度燃煤采购计划需上报集团物资采购管理部门和生产经营管理部门审核，审核通过后纳入集团年度采购计划体系；季度、月度采购计划根据集团要求按需上报备案或审批。

（三）因生产计划调整、突发情况等导致采购计划需要变更的，应按原审批流程办理变更手续，及时上报集团相关部门。

第七条计划执行监督

各单位应严格按照审批后的采购计划执行采购工作，集团物资采购管理部门定期对各单位采购计划执行情况进行监督检查，确保采购计划的严肃性和执行力。对未按计划执行的，应查明原因并督促整改。

第三章供应商管理

第八条供应商准入条件

集团燃煤供应商应具备以下基本条件：

（一）具有独立法人资格，具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一证件）；

（二）具备相应的煤炭生产或经营资质，拥有稳定的燃煤资源和供应能力；

（三）具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近3年内无重大违法违规记录、无严重违约失信行为；