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三项招标制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等国家法律法规，参照行业招标投标管理准则，结合集团母公司关于招标采购风险防控的指导意见，以及公司为规范招标投标行为、防控专项风险、提升管理效能的内部需求，制定本制度。制度旨在明确招标投标管理权限、流程与责任，规范业务操作，防范合规风险，确保公司招标投标活动合法合规、高效有序。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司范围内所有招标投标活动，包括但不限于采购招标、工程招标、服务招标、技术招标等，以及相关决策、执行、监督等环节。

第三条本制度下列术语含义如下：

（一）“XX专项管理”指公司针对招标投标活动制定的系统性管理制度、流程规范与风险防控措施，涵盖全流程监督与考核。

（二）“XX风险”指招标投标活动中可能出现的合规风险、操作风险、廉洁风险等，包括但不限于信息不对称、决策失误、利益输送、程序违规等。

（三）“XX合规”指招标投标活动严格遵守国家法律法规、行业准则及公司内部制度，确保决策合法、程序正当、过程透明、结果公正。

第四条XX专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：确保所有招标投标活动纳入制度管控范围，不留管理空白。

（二）责任到人：明确各层级、各岗位管理职责，实现责任可追溯。

（三）风险导向：聚焦重点风险领域，强化风险识别与管控。

（四）持续改进：动态优化制度流程，提升管理效能。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为XX专项管理的第一责任人，对招标投标管理工作的合法合规性负总责；分管领导为直接责任人，负责具体组织、协调与监督工作。

第六条公司设立XX专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调招标投标管理工作，研究决策重大事项，监督评价制度执行效果，定期审议风险防控方案。

第七条领导小组下设办公室，挂靠在[牵头部门名称]，承担日常管理职能，负责组织制度修订、风险排查、监督考核、培训宣贯等工作。

第八条牵头部门职责：

（一）负责XX专项管理制度的建设、修订与解释，确保制度与法律法规及公司战略协同。

（二）组织开展招标投标业务培训，提升员工合规意识与操作能力。

（三）定期组织专项风险排查，评估风险等级，提出防控建议。

（四）监督考核各部门XX专项管理执行情况，推动问题整改。

第九条专责部门职责：

（一）负责招标投标业务的合规审核，确保流程符合制度要求。

（二）优化招标投标流程，推动标准化、信息化建设。

（三）处置招标投标过程中的风险事件，提出改进措施。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）落实XX专项管理要求，开展本领域招标投标活动。

（二）建立日常风险防控机制，及时发现并上报异常情况。

（三）配合领导小组及牵头部门开展检查、考核工作。

第十一条基层执行岗责任：

（一）严格遵守招标投标操作规范，履行岗位合规承诺。

（二）及时上报发现的违规行为或风险隐患，不得隐瞒或迟报。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条供应商管理：建立合格供应商名录，实行分级分类管理。供应商选择须遵循公开、公平、公正原则，开展尽职调查，核实资质、信誉、财务状况等，严禁引入存在XX风险的企业。

第十三条招标文件编制：招标文件内容须完整、准确，明确技术标准、商务条款、评审方法等，避免设置倾向性条款。

第十四条招标方式选择：根据项目性质、规模、技术复杂度等因素，合理选择公开招标、邀请招标等方式，符合法律法规规定的情形。

第十五条开标与评标：严格遵循招标文件约定的评标标准与方法，确保评审过程独立、客观，严禁外界干预。

第十六条合同签订与履行：签订前完成合规审查，明确双方权利义务，履行过程中加强过程监控，防范违约风险。

第十七条异议与争议处理：建立招标投标争议解决机制，及时响应并处理相关投诉，确保程序公正。

第十八条信息披露：招标投标信息须按规定进行公开，接受内部及外部监督，确保信息真实、完整、及时。

第四章专项管理运行机制

第十九条制度动态更新机制：牵头部门每年至少开展一次制度评估，根据法律法规变化、业务调整等因素及时修订，确保制度适用性。

第二十条风险识别预警机制：定期组织专项风险排查，对发现的风险进行分级评估，发布预警通知，明确整改时限与措施。

第二十一条合规审查机制：将XX专项管理审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”原则。

第二十二条风险应对机制：对一般风险由业务部门自