密室逃脱自审制度.docVIP

密室逃脱自审制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国企业法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国安全生产法》等相关国家法律法规，以及《企业内部控制基本规范》《商业秘密保护条例》等行业准则和集团母公司《关于全面加强企业内部风险防控的指导意见》等内部规定制定。同时，为有效防控密室逃脱业务运营中的专项风险，规范业务流程，提升服务质量，保障公司资产安全与声誉，结合公司实际管理需求，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，涵盖密室逃脱业务的策划设计、场地建设、设备采购、人员管理、客户服务、安全运营、财务管理等所有业务场景及环节。

第三条本制度中下列术语含义：

（一）密室逃脱专项管理：指公司针对密室逃脱业务特点，围绕合规经营、风险防控、质量管控、安全监督等核心领域，建立的全流程、系统性管理机制。

（二）专项风险：指在密室逃脱业务运营过程中可能引发的法律责任、经济损失、安全事故、声誉损害等潜在风险，包括但不限于安全生产风险、消防安全风险、信息安全风险、财务舞弊风险、服务质量风险等。

（三）XX合规：指密室逃脱业务运营严格遵循国家法律法规、行业规范及公司内部制度要求，确保经营活动合法、透明、可追溯。

第四条密室逃脱专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：确保管理要求贯穿业务全流程，覆盖所有部门和岗位；

（二）责任到人：明确各级管理主体和执行岗位的职责权限，实现风险责任闭环；

（三）风险导向：聚焦高风险环节，优先配置管控资源，动态调整管理策略；

（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程，适应内外部环境变化。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对密室逃脱专项管理负总责，承担第一责任人的领导责任；分管领导对专项管理工作负直接责任，统筹推进制度落实与风险管控。

第六条设立密室逃脱专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括相关职能部门负责人及下属单位负责人。领导小组主要履行以下职责：

（一）统筹协调公司层面的专项管理工作，制定重大风险防控策略；

（二）审议批准专项管理制度、风险应对方案及重大事项；

（三）监督评价各部门、下属单位的专项管理成效，提出改进要求。

第七条明确专项管理领导小组下设办公室，挂靠于XX部门（如运营管理部或风险控制部），负责日常工作，主要职责包括：

（一）制定和完善专项管理制度，组织开展风险识别与评估；

（二）监督制度执行情况，协调解决跨部门管理问题；

（三）汇总分析风险数据，定期向领导小组报告工作。

第八条牵头部门（XX部门）职责：

（一）负责专项管理制度体系建设，组织修订与发布；

（二）牵头开展专项风险排查，制定并动态更新风险清单；

（三）统筹监督考核各业务环节的合规执行情况；

（四）组织开展全员专项培训，提升风险意识与操作能力。

第九条专责部门（XX部门）职责：

（一）负责专项领域的业务合规审核，如场地安全、设备维护、服务标准等；

（二）推动业务流程优化，引入标准化管理工具；

（三）指导下属单位风险处置，提供专业支持。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）落实本领域专项管理要求，开展日常风险自查与防控；

（二）执行制度规定的操作规范，确保业务合规运行；

（三）及时上报风险事件，配合处置重大问题。

第十一条基层执行岗职责：

（一）签订岗位合规承诺书，严格遵守操作规范；

（二）主动识别并上报风险隐患，拒绝违规操作；

（三）参与专项培训，达到岗位合规要求。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条场地建设与安全管控：业务操作合规标准包括但不限于：

（一）符合《消防法》要求的消防设施配置与定期检测；

（二）使用符合国家标准的安全设备，如承重结构、电气线路、逃生通道等；

（三）制定并演练应急预案，覆盖火灾、踩踏、设备故障等场景。

禁止性行为包括：

（一）未经检测擅自使用消防设施；

（二）违规改造承重结构或隐蔽工程；

（三）设置影响逃生的障碍或误导性设计。

重点防控点：消防隐患、承重安全、用电安全。

第十三条设备采购与质量管理：合规标准包括：

（一）供应商需通过资质审查，提供产品检测报告；

（二）签订采购合同前完成合规性评估；

（三）设备投入使用前进行专业验收。

禁止性行为包括：

（一）向无资质供应商采购；

（二）虚假验收或隐瞒设备缺陷；

（三）超期使用未报废设备。

重点防控点：供应商资质、检测报告真实性、验收流程合规性。

第十四条服务设计与客户体验：合规标准包括：

（