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少先队民主评议制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《企业内部控制基本规范》及集团母公司关于风险管理、合规经营的相关规定制定，旨在规范公司内部少先队民主评议工作，强化组织领导、明确职责分工、完善运行机制，防控民主评议过程中的形式主义、主观随意等专项风险，促进民主评议工作科学化、规范化、制度化，确保评议结果客观公正、有效发挥监督作用。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工参与少先队民主评议工作的全过程，包括评议的组织策划、实施执行、结果运用等环节，覆盖公司所有层级及民主评议业务场景。

第三条本制度中下列术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指公司针对少先队民主评议工作建立的全流程、系统化、规范化的管理机制，涵盖风险识别、制度建设、过程监控、结果反馈等环节，旨在确保评议工作的合规性、有效性和权威性。

（二）“XX风险”指在民主评议工作中可能出现的程序不合规、结果不公正、责任不明确等管理漏洞或潜在问题，可能导致评议公信力受损或引发内部争议。

（三）“XX合规”指民主评议工作严格遵循国家法律法规、集团母公司制度及本制度要求，确保评议过程合法合规、结果客观公正、结果运用得当。

第四条少先队民主评议工作必须遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则：评议范围覆盖所有参与民主评议的层级和对象，确保全员参与、全程监督。

（二）责任到人原则：明确各层级、各岗位在民主评议工作中的具体职责，确保责任可追溯、可考核。

（三）风险导向原则：聚焦评议过程中的重点风险环节，强化源头防控和过程管控。

（四）持续改进原则：通过定期评估和反馈机制，不断完善民主评议制度和流程。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为少先队民主评议工作的第一责任人，对评议工作的总体方向、重大决策及最终结果负总责；分管领导为直接责任人，对评议工作的组织协调、风险防控和制度执行负直接领导责任。

第六条设立少先队民主评议工作领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员，负责统筹协调、决策审批和监督评价民主评议工作。领导小组办公室设在XX部门（牵头部门名称），承担领导小组日常事务和具体执行工作。

第七条领导小组主要履行以下职能：

（一）统筹协调：制定民主评议工作的总体规划和实施方案，协调解决跨部门问题。

（二）决策审批：审议评议工作的重大事项，如方案修订、结果运用等。

（三）监督评价：定期检查评议工作的执行情况，评估效果并提出改进建议。

第八条牵头部门（XX部门）主要职责如下：

（一）制度建设：负责起草、修订和解释本制度，确保制度符合公司管理要求。

（二）风险识别：定期分析民主评议工作中的潜在风险，提出防控措施。

（三）监督考核：监督各部门、下属单位民主评议工作的落实情况，组织年度考核。

（四）培训宣贯：组织开展民主评议工作培训，提升全员规范操作意识。

第九条专责部门（XX部门）主要职责如下：

（一）业务合规审核：对民主评议方案、流程、结果等进行合规性审查。

（二）流程优化：根据业务实际，提出民主评议流程的优化建议。

（三）风险处置：对发现的评议风险事件，制定应急预案并协调处置。

第十条业务部门/下属单位主要职责如下：

（一）落实要求：执行民主评议工作的各项制度规定，确保本领域工作合规。

（二）日常防控：开展民主评议风险自查，及时上报问题并整改。

（三）结果运用：将评议结果用于改进工作、优化管理。

第十一条基层执行岗主要职责如下：

（一）合规操作：严格按照制度要求参与民主评议，杜绝违规行为。

（二）风险上报：发现评议过程中异常情况，及时向专责部门或牵头部门报告。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条民主评议方案制定：

业务操作的合规标准：方案须明确评议对象、范围、方法、时间等要素，经领导小组审批后方可实施。禁止性行为：严禁随意扩大或缩小评议范围，严禁设定与岗位绩效无关的评议指标。重点防控点：确保方案公平、科学，避免指标设计主观化。

第十三条评议对象确定：

业务操作的合规标准：评议对象必须覆盖所有符合条件的人员或事项，不得遗漏或选择性评议。禁止性行为：严禁因个人好恶、利益关系选择评议对象。重点防控点：防止评议对象确定过程不透明、不公开。

第十四条评议指标设置：

业务操作的合规标准：指标须量化、可衡量，与岗位职责、工作目标直接相关。禁止性行为：严禁设置模糊、主观的评议指标。重点防控点：避免指标权重分配不公、不合理。

第十五条评议流程执行：

业务操作的合规标准：严格执行评议程序，包括民主推荐、