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网络及信息系统建设管理制度

第一章总则

第一条目的

为规范公司网络及信息系统建设行为，保障系统建设质量、安全与效率，确保系统建成后稳定、可靠运行，支撑公司业务持续健康发展，防范信息安全风险，保护公司核心数据资产，依据国家相关法律法规及行业标准，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司范围内所有网络及信息系统的规划、立项、设计、采购、实施、测试、验收、上线、运维交接及后期优化升级等全流程建设活动，涵盖硬件设备、软件系统、网络架构、数据平台、安全体系等各类建设内容。公司各部门、下属子公司及参与系统建设的外部合作单位、供应商均需遵守本制度。

第三条核心原则

战略对齐原则：系统建设需紧密贴合公司整体发展战略和业务需求，以提升业务效率、优化管理模式、增强核心竞争力为目标，避免盲目建设和资源浪费。

安全优先原则：将信息安全贯穿建设全流程，落实安全防护措施，满足等级保护、数据安全等合规要求，防范黑客攻击、数据泄露、系统瘫痪等风险。

质量可控原则：建立全流程质量管控体系，明确各环节质量标准和验收要求，确保系统硬件、软件、服务等符合设计规范和使用需求。

合规性原则：严格遵守《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等国家法律法规及行业监管要求，确保系统建设、数据处理等行为合法合规。

可扩展性原则：系统设计需充分考虑业务未来发展和技术迭代需求，预留足够的扩展空间，支持架构升级、功能扩展和数据量增长，降低后期改造成本。

成本效益原则：在保障质量和安全的前提下，合理控制建设成本，优化资源配置，实现投入与产出的最优平衡。

第四条职责分工

（一）信息技术部门

作为系统建设的归口管理部门，负责牵头组织系统规划、立项、设计、实施、测试、验收等全流程工作；负责对接外部供应商、合作单位，协调解决建设过程中的技术问题；负责建立系统建设档案，组织运维交接，推进系统后期优化升级；负责落实安全防护措施，保障系统建设及运行安全。

（二）业务需求部门

负责提出明确、具体的业务需求，参与系统规划、设计、测试、验收等环节，确认系统功能满足业务实际需求；配合信息技术部门完成需求调研、用户测试等工作，及时反馈使用过程中的问题和优化建议。

（三）财务管理部门

负责审核系统建设项目预算，办理采购付款、费用核算等财务手续；对项目资金使用情况进行监督，确保资金合规使用。

（四）采购管理部门

负责按照公司采购管理制度，组织系统建设所需硬件、软件、服务等的采购工作，规范采购流程，选择资质合规、信誉良好的供应商。

（五）法务与合规部门

负责审核系统建设相关合同、协议，防范法律风险；监督项目建设过程中的合规性，确保符合国家法律法规及公司内部规定。

（六）外部合作单位/供应商

按照合同约定及本制度要求，提供符合标准的产品、技术和服务；配合完成系统设计、实施、测试、验收等工作，及时响应并解决建设过程中出现的问题；履行安全保密义务，不得泄露公司相关数据和信息。

第二章规划与立项管理

第五条规划编制

信息技术部门结合公司发展战略、业务发展规划及现有系统运行状况，每年度编制网络及信息系统建设年度规划，明确年度建设目标、重点项目、实施计划、资源需求及预算估算。年度规划需征求各业务部门意见，报公司管理层审批通过后执行。

对于跨年度、重大复杂的系统建设项目，需单独编制专项规划，明确项目建设周期、阶段目标、技术路线及保障措施，经公司高层决策通过后推进。

第六条项目立项

（一）立项申请

业务需求部门或信息技术部门根据业务发展需要或系统优化需求，填写《网络及信息系统建设项目立项申请表》，明确项目名称、建设背景、需求说明、建设内容、预期目标、预算金额、实施周期、责任部门及人员等信息，附相关需求分析报告，提交信息技术部门初审。

（二）立项审核

信息技术部门对申请项目的必要性、可行性、技术合理性、与年度规划的契合度等进行初审；初审通过后，联合财务管理部门、法务与合规部门等进行综合审核，重点审核预算合理性、法律风险等。

（三）立项审批

根据项目预算金额及重要程度，按照公司审批权限分级审批：

预算金额较小、实施周期较短的一般性项目，报部门负责人及分管领导审批；

预算金额较大、影响范围较广的重要项目，报公司管理层审批；

预算金额巨大、涉及公司核心业务的重大项目，报公司董事会或股东会审批。

立项审批通过后，项目正式立项，信息技术部门牵头成立项目组，明确项目负责人及成员职责，启动项目建设工作。未通过立项审批的，退回申请部门并说明理由。

第三章设计管理

第七条需求调研与分析

项目组联合业务需求部门，开展全面的需求调研工作，通过访谈、问卷、现场调研等方式，收集、梳理业务流程、功能需求、性能需求、安全需求、数据需求等，形成《需求规格说明书》。

《需求规格说明书》需明确需求的优先级、验收标准，