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股东会会议通知模版

为保障公司股东的合法权益，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《[公司全称]章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，经公司[董事会/执行董事]研究决定，召集召开公司[第X届第X次/20XX年年度]股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1.会议名称：[公司全称][第X届第X次/20XX年年度]股东大会

2.会议时间：

*现场会议日期：XXXX年XX月XX日（星期X）

*现场会议时间：上/下午XX时XX分

*会期：预计X小时/天

*（若有网络投票，则需注明网络投票起止时间：XXXX年XX月XX日XX时XX分至XXXX年XX月XX日XX时XX分）

3.会议地点：

*现场会议地点：[省/市][区/县][详细地址，例如：XX市XX区XX路XX号XX会议室]

*（若有线上会议，则需注明线上会议接入方式，例如：通过XX视频会议系统，会议ID：XXXXXX，密码：XXXX；或通过XX小程序/APP，具体操作指引另行通知或参见附件）

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长[董事长姓名]先生/女士（或其授权代表）

二、会议审议事项

本次股东大会拟审议及表决以下议案：

1.审议《关于公司[XXXX年度/半年度]财务决算报告的议案》

*议案主要内容：听取并审议公司管理层提交的[XXXX年度/半年度]财务决算报告，该报告详细说明了公司在报告期内的财务状况、经营成果和现金流量等情况。

2.审议《关于公司[XXXX年度/半年度]利润分配方案（预案）的议案》

*议案主要内容：根据公司[XXXX年度/半年度]的盈利情况及未来发展规划，公司拟定了[XXXX年度/半年度]利润分配方案（预案），具体为[简述分配方案，例如：每10股派发现金股利XX元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本等]。

3.审议《关于公司[下一年度/未来一年]财务预算方案的议案》

*议案主要内容：审议公司管理层编制的[下一年度/未来一年]财务预算方案，该方案基于公司战略规划及市场预测，对公司未来一年的经营目标和财务收支进行了规划。

4.审议《关于选举公司第[X]届董事会非独立董事的议案》

*（如适用，分别列明候选人1、候选人2等，或采取累积投票制的说明）

*议案主要内容：根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第[X-1]届董事会任期即将届满，需选举产生第[X]届董事会非独立董事[X]名。候选人名单及简历详见附件一。

5.审议《关于选举公司第[X]届监事会监事的议案》

*（如适用，分别列明候选人1、候选人2等，或采取累积投票制的说明）

*议案主要内容：根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第[X-1]届监事会任期即将届满，需选举产生第[X]届监事会监事[X]名（其中职工代表监事[X]名已由职工代表大会选举产生，本次选举非职工代表监事[X]名）。候选人名单及简历详见附件二。

6.审议《关于续聘/解聘[会计师事务所名称]为公司[XXXX年度]审计机构的议案》

*议案主要内容：审议是否续聘[会计师事务所名称]为公司[XXXX年度]财务报表审计机构及内部控制审计机构（如适用），并授权董事会决定其报酬事宜；或因[简述原因]，提议解聘[原会计师事务所名称]，并聘请[新会计师事务所名称]为公司[XXXX年度]审计机构。

7.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

*议案主要内容：因[简述修订原因，例如：配合公司发展需要、根据最新法律法规要求等]，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容详见附件三《公司章程修订案》。

8.审议《关于公司[具体融资事项，如：申请银行授信额度/发行公司债券等]的议案》

*（如适用）

*议案主要内容：为满足公司[具体经营发展需求，如：日常经营周转/项目建设等]的资金需求，公司拟向[银行名称或具体融资渠道]申请[具体融资品种及金额]，并授权[具体授权对象，如：董事长/管理层]办理相关事宜。

9.其他需要提交股东大会审议的事项。

（注：以上议题请根据公司实际情况增删调整，并确保每个议题表述清晰、准确。涉及关联交易的议案，关联股东应回避表决。）

三、会议出席对象

1.截至[股权登记日，即会议召开前XX日，通常为T-2日]下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司[XX分公司]登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东，如有）。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师及其他相关人员。

4.根据相关法律法规及《公司章程》规定有权列席本次会议的其他人员。

四、会议出