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会议议程调整与临时决策制度

会议议程调整与临时决策制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》等国家法律法规，参照《集团公司全面风险管理规定》等行业准则，结合本公司实际业务需求，为规范会议议程调整与临时决策行为，防控管理风险，提升决策科学性，制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司年度会议计划制定、临时议程调整申请、决策权限分配、风险防控及责任追究等全流程管理，涉及公司重大事项决策、紧急事项处置、跨部门协调等场景。第三条本制度中下列术语含义：

（一）“XX专项管理”指公司针对会议议程调整与临时决策活动建立的全流程风险防控管理体系，包括制度建设、流程规范、风险识别、审查处置、考核评价等环节；

（二）“XX风险”指因会议议程调整不当或临时决策失误可能引发的管理风险、合规风险、运营风险等，如决策程序缺失、责任主体不清、风险应对不及时等；

（三）“XX合规”指会议议程调整与临时决策活动需遵循公司章程、业务流程及国家法律法规要求，确保决策合法合规、程序正当、权责明确。第四条XX专项管理的核心原则包括：

（一）全面覆盖原则，确保所有会议议程调整与临时决策活动纳入制度管控范围；

（二）责任到人原则，明确各层级、各岗位的职责权限，实现全程可追溯；

（三）风险导向原则，聚焦高风险环节制定针对性管控措施；

（四）持续改进原则，定期评估制度有效性并优化流程漏洞。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司会议议程调整与临时决策管理负总责，对重大决策失误承担首要责任；分管领导对分管领域内XX专项管理负直接领导责任，统筹组织职责落实。第六条设立XX专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各职能部门负责人及下属单位主要负责人。领导小组主要履行以下职能：

（一）统筹协调XX专项管理制度建设及实施；

（二）审批公司级重大会议议程调整及临时决策事项；

（三）监督评价XX专项管理制度运行效果，提出优化建议。第七条设立XX专项管理办公室（以下简称“办公室”），办公室设在[牵头部门名称，如战略管理部]，负责领导小组日常工作及XX专项管理具体事务，主要职责包括：

（一）组织编制XX专项管理制度及操作细则；

（二）协调各部门、下属单位落实XX专项管理要求；

（三）定期汇总分析XX风险事件，提出改进措施。第八条明确三类主体职责：

（一）牵头部门职责：负责XX专项管理制度建设，组织风险识别与评估，监督考核各岗位履职情况，开展培训宣贯工作；

（二）专责部门职责：负责XX专项领域的业务合规审核，优化流程规范，指导业务部门落实风险防控要求，处置XX风险事件；

（三）业务部门/下属单位职责：落实XX专项管理要求，开展本领域XX风险排查，制定应急预案，定期上报管理情况。第九条明确基层执行岗责任：

（一）岗位合规承诺，签署《XX专项管理合规承诺书》；

（二）风险上报义务，及时向专责部门报告XX风险隐患及处置情况；

（三）操作规范执行，严格按制度流程开展会议议程调整与临时决策活动。

第三章专项管理重点内容与要求

第十条会议计划制定规范：会议计划应至少提前[具体天数，如15]天发布，明确会议名称、时间、地点、议题、参会人员及决策权限，经[审批层级，如部门负责人]审核后报领导小组备案。第十一条议程调整申请规范：

（一）议程调整需填写《会议议程调整申请表》，说明调整原因、影响范围及建议方案，由牵头部门审核后报领导小组审批；

（二）紧急情况需临时调整议程，应同步启动XX风险预判程序，确保调整方案可行性。第十二条决策权限分配：

（一）一般事项决策由[具体层级，如部门负责人]审批；

（二）重大事项决策需经领导小组审议，必要时提交董事会决策；

（三）临时决策需明确责任主体及审批层级，紧急事项可授权[具体岗位，如分管领导]临时处置，事后需及时补办审批手续。第十三条禁止性行为：

（一）严禁未经审批擅自调整会议议程；

（二）严禁越权决策或违规代签决策文件；

（三）严禁利用会议议程调整与临时决策从事利益输送等违法违规活动。第十四条风险防控重点：

（一）决策程序风险，重点监控未按流程审批的决策事项；

（二）责任不清风险，明确各类决策事项的责任主体及追溯机制；

（三）信息不对称风险，确保决策前充分收集研判信息。第十五条决策文件管理：

（一）会议决议需及时归档，建立电子及纸质双重管理机制；

（二）重要决策文件需双签确认，由[指定岗位，如总经理秘书]专人保管。第十六条决策纠错机制：

（一）发现决