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t2铜板退火制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》及相关行业规范标准，结合集团母公司关于企业内部风险防控的指导意见，以及公司为规范T2铜板退火业务流程、提升工艺安全性与合规性而提出的内部管理需求，制定本制度。通过明确管理职责、细化操作标准、完善运行机制，旨在系统性防范生产过程中的安全、环保、质量及运营风险，确保业务活动符合法律法规及行业要求，促进企业可持续发展。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在T2铜板退火业务全流程中的管理行为，覆盖从原材料采购、能源消耗、工艺执行、成品检验到废弃物处置等所有环节，包括但不限于生产计划制定、设备操作、环境监测、应急响应及数据分析等场景。

第三条本制度中下列术语定义如下：

（一）“T2铜板退火专项管理”指公司针对铜板退火工艺所建立的全流程风险管理、合规审查及持续改进机制，涵盖工艺参数控制、能源管理、环保排放、设备维护及人员操作等核心要素。

（二）“专项风险”指在T2铜板退火过程中可能引发安全事故（如火灾、设备损坏）、环境污染（如废气超标排放）、产品质量缺陷（如退火不均）或运营中断（如能源供应不稳定）的潜在危害。

（三）“XX合规”指T2铜板退火业务活动在法律法规、行业标准、企业内部制度及社会责任等方面的全面符合性要求。

第四条T2铜板退火专项管理遵循以下核心原则：

（一）“全面覆盖”，确保所有业务环节纳入风险防控和合规审查范围；

（二）“责任到人”，明确各层级、各岗位的管理职责与操作权限；

（三）“风险导向”，重点防控高发风险点，实施差异化管控措施；

（四）“持续改进”，通过定期评估和动态调整优化管理体系。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对T2铜板退火专项管理负总责，承担最终决策与资源保障责任；分管领导为直接责任人，负责组织制定专项管理制度、监督执行情况并协调解决重大问题。

第六条设立T2铜板退火专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括生产、安全、环保、技术、采购、财务等部门负责人及下属单位代表。领导小组职责如下：

（一）统筹规划T2铜板退火专项管理工作，审议制度修订方案；

（二）协调跨部门重大风险处置与跨单位业务协同；

（三）定期听取专项管理报告，审批重大风险应对方案；

（四）监督考核各部门专项管理成效。

第七条明确三类主体的专项管理职责：

（一）牵头部门（生产管理部）：

1.统筹T2铜板退火工艺的专项管理制度建设与更新；

2.组织开展工艺风险辨识、评估与管控方案制定；

3.监督业务部门落实合规标准，协调解决执行中的问题；

4.负责专项培训与考核宣贯工作。

（二）专责部门（安全环保部、技术质量部）：

1.安全环保部负责审核能源使用、废气排放等合规性，参与应急演练；

2.技术质量部负责工艺参数优化、质量标准制定与检验验证；

3.两部门联合开展专项审查，对违规行为提出整改要求。

（三）业务部门/下属单位（生产车间、设备管理部等）：

1.落实工艺操作规程，实施班次安全检查；

2.记录能耗、排放数据，配合环境监测；

3.报告异常情况，执行领导小组决策。

第八条基层执行岗（操作工、设备维护员等）应履行以下合规操作责任：

（一）签署岗位合规承诺书，熟知本岗位职责的风险点；

（二）按规程操作设备，拒绝执行明显违规指令；

（三）及时上报设备故障、环境异常或潜在安全隐患。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条原材料采购环节：

（一）合规标准：供应商须通过安全生产及环保资质审核，签订包含合规条款的采购合同；优先选择符合《铜及铜合金加工制品通用技术条件》的企业。

（二）禁止行为：严禁采购无检测报告或存在污染风险的原材料；禁止与被列入失信名单的供应商合作。

（三）重点防控：供应商资质造假、有毒有害物质超标的供应风险。

第十条能源消耗管控：

（一）合规标准：严格执行国家《节能法》规定，建立用能台账，实施阶梯式电价管理；对燃气锅炉进行定期能效检测。

（二）禁止行为：严禁超负荷运行空压机等高耗能设备；禁止人为干预能耗监测数据。

（三）重点防控：电力、天然气泄漏或浪费引发的资源浪费及安全隐患。

第十一条工艺参数控制：

（一）合规标准：退火温度、时间、气氛等参数须符合《T2铜板退火工艺规程》（Q/XXXXXX），每班次进行巡检记录；设置关键工艺参数的自动报警系统。

（二）禁止行为：擅自修改工艺参数，导致退火不均或产生有害气体。

（三）重点防控：