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公共交通车辆购置管理制度

公共交通车辆购置管理制度

第一章总则

第一条制度制定依据

本制度依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《企业内部控制基本规范》及《集团公司关于规范重大资产购置行为的管理规定》等相关法律法规及行业准则制定。同时，为防控公共交通车辆购置过程中的专项风险，规范业务流程，提升资产使用效益，满足公司可持续发展的内部管理需求，特制定本制度。制度内容严格遵循国家关于政府采购、车辆购置及资产管理的政策要求，并结合公司实际运营场景，确保制度在合法性、合规性及可操作性方面达到统一标准。

第二条适用范围

本制度适用于公司总部各部门、下属各单位及全体员工在公共交通车辆购置活动中的全部管理行为及业务场景。具体包括但不限于车辆需求论证、预算编制、采购实施、合同签订、车辆交付、登记注册、使用管理、维护保养、报废处置等全生命周期管理。适用范围覆盖公司所有涉及公共交通车辆购置的业务活动，确保从决策层到执行层、从业务部门到支持单位均纳入统一管理框架，实现全过程、全覆盖的规范化管理。

第三条核心术语定义

1.公共交通车辆专项管理：指公司为规范公共交通车辆购置行为，防控相关风险，提升资产使用效率而建立的一整套制度体系、业务流程及管理机制。该管理体系覆盖车辆购置的决策、执行、监督、评价等各个环节，确保车辆购置活动符合国家法律法规及公司内部管理要求。

2.购置专项风险：指在公共交通车辆购置过程中可能出现的各类风险，包括但不限于政策合规风险、采购决策风险、供应商管理风险、资金使用风险、资产流失风险等。这些风险可能对公司财务状况、运营效率及声誉形象产生不利影响，必须通过系统性管理措施加以防控。

3.合规管理：指公司依据国家法律法规、行业准则及内部管理制度，对公共交通车辆购置活动进行全过程管控的行为规范。合规管理的核心在于确保所有购置行为合法合规，符合政策要求，同时满足公司运营需求，实现经济效益与社会效益的统一。

4.全生命周期管理：指对公共交通车辆从需求提出到报废处置的整个过程中进行全面、系统、闭环的管理。该管理理念强调在各阶段均需遵循统一标准，实现资源优化配置，提升资产使用效益。

第四条专项管理核心原则

1.全面覆盖原则：要求公共交通车辆购置管理覆盖所有相关业务场景及环节，确保无死角、无盲区，实现全过程管控。

2.责任到人原则：明确各层级、各岗位在车辆购置管理中的职责，建立责任追溯机制，确保每项业务均有专人负责、专人监督。

3.风险导向原则：聚焦车辆购置过程中的关键风险点，实施差异化管控措施，优先防控重大及系统性风险。

4.持续改进原则：定期对车辆购置管理体系进行评估，根据法规变化、业务调整及管理实践，及时优化制度流程，提升管理效能。

5.公开透明原则：确保车辆购置过程信息公开、决策流程透明、结果可追溯，接受内部监督及外部审计。

第二章管理组织机构与职责

第五条决策层职责

公司主要负责人对公司公共交通车辆购置管理工作的完整性、合规性负总责，承担第一责任人的领导责任。主要负责人需定期听取购置管理工作汇报，审批重大购置项目，确保管理决策符合国家政策及公司发展战略。分管领导作为直接责任人，负责具体组织协调、监督考核及问题处置，确保制度有效执行。决策层需建立风险防控意识，将合规管理纳入公司治理体系，推动构建全过程、多层级的风险防控机制。

第六条专项管理领导小组

设立公共交通车辆购置管理领导小组（以下简称“领导小组”），作为公司购置管理工作的最高决策及协调机构。领导小组由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括财务部、采购部、合规部、技术部等相关部门负责人。领导小组主要履行以下职能：

1.统筹协调：负责统筹公司公共交通车辆购置管理工作，协调解决跨部门问题，确保管理资源有效整合。

2.决策审批：对重大购置项目进行集体审议，审批购置方案、预算及资金安排，确保决策科学合理。

3.监督评价：定期听取购置管理工作汇报，评估管理效果，提出改进要求，推动管理水平提升。

领导小组下设办公室，由采购部牵头负责日常事务，包括会议组织、文件管理、信息报送等，确保领导小组高效运转。

第七条牵头部门职责

采购部作为公共交通车辆购置管理的牵头部门，主要职责包括：

1.制度建设：负责组织制定、修订及解释车辆购置管理制度，确保制度体系完整、合规、可操作。

2.需求统筹：协调各业务部门及下属单位开展车辆需求论证，审核需求合理性，避免重复购置及资源浪费。

3.供应商管理：建立合格供应商名录，开展供应商尽职调查，实施供应商绩效评价，防范采购风险。

4.监督考核：监督车辆购置全流程执行情况，定期开展专项检查，对发现的