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供应商管理制度

供应商管理制度

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第一章总则

第一条制度制定依据

为贯彻落实《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国采购法》《企业内部控制基本规范》等国家法律法规，严格执行集团母公司《关于进一步加强供应商管理的指导意见》及本公司《风险管理与内部控制规定》，结合公司实际业务发展需求，为规范供应商选择、合作、评估及退出等全流程管理，防控采购领域操作风险、合规风险及市场风险，特制定本制度。

本制度旨在通过明确管理职责、优化业务流程、强化风险管控，提升供应商管理的科学化、规范化水平，保障公司利益，促进业务健康发展。

第二条适用范围

本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工涉及供应商管理相关的业务活动，覆盖采购、生产、工程、技术、服务等所有采购场景。

具体适用范围包括但不限于：

1.供应商信息的收集、筛选与评估；

2.供应商合同的签订、履行与变更；

3.供应商履约行为的监督与考核；

4.供应商风险的识别与处置；

5.供应商关系的持续优化与管理。

第三条核心术语定义

1.“XX专项管理”：指公司针对供应商管理领域实施的系统性风险防控与合规治理活动，包括供应商准入、过程监控、绩效评估及动态调整等管理环节。

2.“XX风险”：指因供应商选择不当、履约能力不足、合作行为违规或外部环境变化等引发的财产损失、法律纠纷、声誉受损等潜在威胁。

3.“XX合规”：指供应商管理活动符合国家法律法规、行业准则及公司内部制度要求，确保业务合作合法合规、公平公正。

第四条专项管理核心原则

供应商管理应遵循以下原则：

1.全面覆盖：对所有采购场景及供应商类型实施统一管理，确保无死角、无遗漏；

2.责任到人：明确各层级、各部门的管理职责，确保责任主体可追溯；

3.风险导向：聚焦重点领域、关键环节，实施差异化风险管控；

4.持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程，提升管理效能；

5.公平竞争：保障供应商公平参与机会，禁止任何形式的利益输送或排挤行为。

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第二章管理组织机构与职责

第五条决策层职责

1.公司主要负责人为公司供应商管理工作的第一责任人，负责统筹部署、资源保障及重大风险决策；

2.分管领导为公司供应商管理的直接责任人，负责具体组织协调、制度执行及绩效考核。

第六条专项管理领导小组

1.设立“供应商管理领导小组”，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括采购部、法务部、财务部、纪检监察部等相关部门负责人。

2.领导小组职责：

-统筹协调公司供应商管理工作，制定管理策略；

-审批重大供应商合作项目及风险处置方案；

-定期听取专项工作报告，监督管理效果。

第七条部门职责划分

（一）牵头部门（采购部）

1.负责供应商管理制度的制定与修订；

2.统筹供应商信息的收集、评估与分级；

3.组织招标、谈判等采购活动的实施；

4.监督供应商履约情况，开展绩效评估；

5.负责供应商关系维护及异常风险处置。

（二）专责部门

1.法务部：负责供应商合同的合规审核，提供法律支持；

2.财务部：负责供应商付款审核、账款核对及税务管理；

3.纪检监察部：负责监督采购领域廉政风险防控，查处违规行为。

（三）业务部门/下属单位

1.负责本领域供应商需求的提出与落实；

2.实施供应商日常沟通及履约监督；

3.及时上报供应商异常情况及风险事件。

第八条基层执行岗责任

1.采购操作岗需严格按照制度执行供应商筛选、评估及合同签订；

2.履约监控岗需定期核查供应商交付质量、交付时效等关键指标；

3.风险上报岗需第一时间向部门负责人报告供应商异常行为或潜在风险。

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第三章专项管理重点内容与要求

第九条供应商尽职调查

1.业务部门需在合作前对供应商进行背景调查，核实其资质、信誉、财务状况及行业口碑；

2.采购部对调查结果进行复核，重点关注是否存在重大法律纠纷、失信记录或违规处罚；

3.禁止与被列入行业黑名单或存在重大经营风险的供应商建立合作关系。

第十条招标采购流程规范

1.招标采购需遵循“公开、公平、公正”原则，采用公开招标、邀请招标或竞争性谈判等方式；

2.招标文件需明确技术标准、商务条款及评审规则，避免设置排他性条款；

3.严禁围标、串标等违规行为，发现后立即终止招标并追究相关责任。

第十一条合同签订与履行

1.供应商合同需经法务部审核，明确双方权利义务、违约责任及争议解决方式；