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临床学科科务会制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等行业相关法律法规，参照集团母公司《企业内部控制基本规范》及下属单位《风险管理实施办法》，结合公司业务发展实际与风险防控需求，旨在规范临床学科科务会管理流程，明确各层级职责，防范运营风险，提升管理效能。制度的制定与实施，重点围绕临床学科科务会决策的科学性、合规性及决策执行的闭环管理，构建全过程风险防控体系，确保业务决策符合行业准则及公司战略方向。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖临床学科科务会议题的提出、审议、决策及执行等全流程管理。具体适用场景包括但不限于学科发展规划制定、科研项目申报审批、医疗质量控制方案部署、重大医疗设备采购、跨部门协作事项协调等临床业务管理活动。

第三条本制度下列术语含义如下：

（一）“XX专项管理”指以临床学科科务会为载体，对学科发展规划、资源配置、风险防控等事项实施系统性管理的过程，强调制度化决策与闭环管理。

（二）“XX风险”指在临床学科科务会决策及执行过程中可能出现的合规风险、运营风险、决策失误风险等，需通过流程管控及风险预警机制进行识别与处置。

（三）“XX合规”指科务会决策及执行必须符合国家法律法规、行业准则及公司内部管理制度，确保管理行为的合法性、合理性及规范性。

第四条专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则。科务会管理须覆盖临床学科所有重大事项，确保决策范围无遗漏。

（二）责任到人原则。明确决策层、管理层、执行层各级职责，建立责任追溯机制。

（三）风险导向原则。优先识别并防控重大风险，将风险防控嵌入管理全过程。

（四）持续改进原则。定期评估管理有效性，优化流程及机制，提升管理适应性。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司临床学科科务会管理负总责，统筹制度制定、风险防控及监督考核；分管领导为直接责任人，负责专项管理制度的落实、组织协调及决策审批。

第六条设立临床学科科务会专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调科务会管理、决策审批重大事项、监督评价制度执行效果，并定期召开会议研究解决管理中的重点问题。

第七条牵头部门（临床管理部）职责：

（一）统筹专项管理制度建设，组织制定、修订科务会管理办法及实施细则。

（二）牵头开展风险识别，定期组织专项风险评估，编制风险清单及应对预案。

（三）监督科务会决策执行，跟踪管理闭环，开展绩效考核及改进建议。

（四）负责培训宣贯，组织全员学习科务会管理制度及操作规范。

第八条专责部门（合规与内控部）职责：

（一）负责科务会决策的合规审核，重点审查业务流程、审批权限及风险防控措施。

（二）优化管理流程，参与重大事项的论证及决策支持，提出专业意见。

（三）牵头处置风险事件，协调跨部门资源，完善应急响应机制。

第九条业务部门/下属单位职责：

（一）落实科务会决策要求，细化实施方案，确保管理落地。

（二）开展日常风险防控，及时上报异常情况及改进建议。

（三）配合领导小组及牵头部门开展工作，提供业务数据及支撑材料。

第十条基层执行岗职责：

（一）遵守科务会管理制度，签署岗位合规承诺书。

（二）履行风险上报义务，发现违规行为或潜在风险须立即向直属上级报告。

（三）按要求执行管理指令，不得擅自变更决策内容或规避管控要求。

第三章专项管理重点内容与要求

第十一条学科发展规划管理：科务会审议学科发展计划须符合公司战略方向，明确发展目标、资源配置及风险防控措施，严禁盲目扩张或脱离实际规划。禁止性行为包括：未经评估擅自调整发展目标、违规挪用科研经费等。重点防控点是预算超支风险、人才结构失衡风险。

第十二条科研项目管理：立项申报须通过同行评审，决策前需进行合规性审查，严禁利益输送或数据造假。禁止性行为包括：以科研名义谋取不正当利益、伪造实验数据等。重点防控点是知识产权侵权风险、项目延期风险。

第十三条医疗质量控制：科务会部署的医疗质量控制方案须符合行业标准，明确质量控制指标及考核机制。禁止性行为包括：隐瞒医疗事故、伪造质控数据等。重点防控点是医疗安全风险、声誉风险。

第十四条医疗设备采购：采购流程须遵循“公开、公平、公正”原则，严格执行招标程序，禁止关联交易。禁止性行为包括：指定供应商、围标串标等。重点防控点是设备质量风险、资金安全风险。

第十五条跨部门协作管理：科务会协调跨部门事项须明确责任分工及协作机制，避免管理真空。禁止性行为包括：推诿扯皮、重复管理等。重点