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建立项目推进周例会制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及相关行业准则，结合集团母公司关于风险防控与业务规范的管理要求，以及公司内部提升项目管理效率、强化风险管控的迫切需求制定。旨在通过建立项目推进周例会制度，明确管理职责，规范业务流程，防范专项风险，确保项目目标达成，促进公司治理体系现代化建设。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司所有项目立项、实施、监控及收尾阶段的推进管理工作。具体场景包括但不限于产品研发、市场拓展、工程建设、信息系统实施等跨部门协作的复杂项目。

第三条本制度下列术语含义如下：

（一）“XX专项管理”指公司针对特定项目实施的全程化、系统化管理活动，包括目标设定、资源调配、进度控制、风险应对、成果评估等环节，旨在确保项目合规、高效完成。

（二）“XX风险”指项目推进过程中可能出现的任何威胁项目目标实现的内外部不确定性因素，包括但不限于进度延误、成本超支、质量缺陷、合规违规、安全事件等。

（三）“XX合规”指项目各环节经营活动及管理行为均需符合国家法律法规、行业规范、公司制度及外部监管要求，确保决策与执行的合法性与合理性。

第四条XX专项管理的核心原则包括：

（一）全面覆盖：所有项目均须纳入XX专项管理体系，确保管理无死角；

（二）责任到人：明确各层级、各部门及岗位的XX管理职责，实现责任闭环；

（三）风险导向：以风险防控为核心，将管理资源优先配置于高风险领域；

（四）持续改进：通过定期评估与动态调整，不断完善XX管理机制。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为本制度及XX专项管理的第一责任人，对XX管理工作的总体成效负最终责任；分管领导为直接责任人，负责XX管理制度的组织实施、监督考核及重大风险处置的决策审批。

第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及关键业务部门代表。领导小组负责统筹XX管理工作的顶层设计、重大风险决策、跨部门协调及年度考核，每季度召开例会审议XX管理事项。

第七条XX专项管理领导小组下设办公室，挂靠在公司综合管理部（或指定牵头部门），具体职能包括：

（一）统筹XX管理制度建设与修订；

（二）组织XX风险识别、评估与预警；

（三）监督XX管理措施的落实情况；

（四）协调跨部门XX管理协同；

（五）收集、分析XX管理数据，形成决策支持报告。

第八条牵头部门职责：

（一）XX管理制度的具体起草、修订与宣贯；

（二）牵头开展XX风险识别与分级管控方案制定；

（三）监督XX管理流程的执行情况，定期开展专项检查；

（四）组织XX管理培训与能力建设；

（五）汇总XX管理数据，编制管理报告。

第九条专责部门职责：

（一）XX领域业务合规性审核，提供专业指导；

（二）优化XX管理流程，推动标准化建设；

（三）牵头XX风险处置方案的制定与实施；

（四）建立XX风险案例库，推广最佳实践；

（五）参与XX管理绩效考核标准的制定。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）落实XX管理要求，开展本领域风险排查与防控；

（二）执行XX管理流程，确保项目文档完整、准确；

（三）及时上报XX管理异常情况，配合处置重大风险事件；

（四）配合专责部门开展XX合规审查；

（五）将XX管理要求嵌入日常业务操作指南。

第十一条基层执行岗责任：

（一）严格遵守XX管理操作规程，签署岗位合规承诺书；

（二）主动识别并上报XX管理隐患，包括但不限于流程漏洞、制度空白、异常数据等；

（三）参与XX管理应急演练，提升风险应对能力；

（四）配合上级开展XX管理检查与访谈；

（五）拒绝执行任何违反XX管理要求的行为。

第三章XX管理重点内容与要求

第十二条项目立项阶段管理：

业务操作的合规标准：严格遵循公司《项目管理办法》，明确项目必要性、可行性及预期收益，经XX专项管理领导小组审议通过后方可立项；

禁止性行为：严禁未经论证盲目立项、严禁利益输送影响立项决策；

重点防控点：审查项目预算合理性、资源需求匹配度、合规审批链条完整性。

第十三条项目规划阶段管理：

业务操作的合规标准：制定详细的项目计划书，明确里程碑、责任矩阵、风险应对预案，并经专责部门审核合规性；

禁止性行为：严禁虚设里程碑套取资源、严禁规划与实际需求严重脱节；

重点防控点：评估计划的可执行性、关键路径的稳定性、风险识别的全面性。

第十四条项目执行阶段管理：

业务操作的合规标准：按计