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建筑公司制度管理制度

第一章总则

第一条本制度根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《安全生产法》等国家法律法规，以及行业工程建设相关技术标准、规范，结合集团母公司关于风险管理、合规经营的管理要求，同时为防控建筑领域专项风险，规范公司业务流程，提升管理体系运行效能，特制定本制度。公司通过建立健全建筑项目全生命周期的专项管理制度，旨在实现风险防控的系统性、业务操作的标准化、管理责任的明确化，确保公司经营活动的合规性、安全性与可持续性。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各单位及全体员工，覆盖建筑项目立项、勘察设计、招标投标、合同签订、施工建设、竣工验收、运维管理等业务场景，以及与工程建设相关的采购、财务、人力资源等辅助业务领域。任何单位和个人均须严格遵守本制度规定，确保专项管理要求在组织架构、业务流程、岗位职责各层级有效落地。

第三条本制度涉及的核心术语定义如下：

（一）“建筑项目专项管理”指公司针对建筑项目实施的，涵盖工程质量、安全生产、环境保护、合同履约、合规经营等内容的全过程管理活动，包括风险识别、预警、处置及持续改进。其外延覆盖项目策划、设计、采购、施工、验收等关键环节的管理要求。

（二）“专项风险”指在建筑项目实施过程中可能出现的，对项目目标（质量、安全、进度、成本）产生重大不利影响的内源性或外源性不确定性因素，如工程质量缺陷、重大安全事故、环境污染事件、合同违约等。

（三）“合规要求”指公司业务活动必须符合法律法规、行业标准及内部管理规定的强制性标准，包括但不限于资质管理、招投标规则、合同条款、安全生产责任制、环境保护责任等。

第四条建筑项目专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则：确保所有建筑项目及关联业务领域纳入专项管理范畴，不留管理死角。

（二）责任到人原则：明确各级管理主体和执行岗位的专项管理职责，建立责任追溯机制。

（三）风险导向原则：优先防控重大风险，实施差异化管控措施，提升风险管理的前瞻性。

（四）持续改进原则：通过动态评估、复盘优化，不断提升专项管理体系的适应性和有效性。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司建筑项目专项管理负全面领导责任，统筹决策重大管理事项，确保专项管理与本企业发展战略协同一致。分管领导对专项管理工作负直接领导责任，组织落实制度要求，协调解决跨部门管理难题。

第六条设立建筑项目专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），作为公司专项管理的最高决策与协调机构。领导小组由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及业务领域代表。领导小组主要履行以下职能：

（一）统筹审议专项管理制度、重大风险防控策略及资源保障方案；

（二）协调解决专项管理中的跨部门争议事项，推动制度有效落地；

（三）定期听取专项管理工作汇报，评估管理成效，提出改进要求。

第七条设立专项管理办公室（由[牵头部门名称]承担），作为领导小组的常设执行机构，负责专项管理的日常运作。其职责包括：

（一）组织制定、修订专项管理制度，并监督实施；

（二）统筹开展专项风险排查与评估，编制风险清单及应对预案；

（三）协调专责部门与业务部门的风险处置工作，跟踪整改落实。

第八条明确三类主体的专项管理职责：

（一）牵头部门职责：

1.统筹专项管理制度体系建设，定期评估制度有效性；

2.组织开展专项风险识别与评估，发布风险预警；

3.负责专项管理培训宣贯，提升全员合规意识；

4.审核专责部门提出的重大风险处置方案。

（二）专责部门职责：

1.负责专项领域的业务合规审核，如招投标、合同签订、质量安全监督等；

2.优化专项管理流程，推动数字化工具应用；

3.参与重大风险事件的处置，提供专业支持。

（三）业务部门/下属单位职责：

1.落实专项管理要求，开展本领域风险日常防控；

2.及时上报风险事件及合规问题，配合调查处置；

3.建立岗位合规操作指引，确保一线员工规范作业。

第九条基层执行岗位须履行以下合规操作责任：

（一）签署岗位合规承诺书，明确个人在专项管理中的责任；

（二）在业务操作中主动识别并上报风险隐患，拒绝执行违规指令；

（三）参与专项管理培训，掌握本岗位职责的合规标准。

第三章专项管理重点内容与要求

第十条工程质量专项管理：

业务操作合规标准：严格执行设计规范，落实“三检制”（自检、互检、交接检），确保施工质量符合验收标准；禁止性行为：严禁偷工减料、使用不合格材料、隐瞒质量问题；重点防控点：关注混凝土浇筑、钢结构焊接、防水工程等高风险工序的质量控制。