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建立集团公司生态环境保护督察制度

第一章总则

第一条为深入贯彻落实国家关于生态环境保护的法律、法规及政策要求，严格遵循行业生态环境保护准则，并响应集团母公司关于企业可持续发展的相关管理规定，结合公司实际运营需求，防控生态环境保护领域的专项风险，规范业务流程，提升环境管理水平，特制定本制度。本制度旨在明确生态环境保护督察工作的组织架构、职责分工、运行机制及保障措施，确保公司各项业务活动符合生态环境保护法律法规要求，推动公司绿色可持续发展。

第二条本制度适用于集团公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司所有业务场景，包括但不限于生产运营、项目建设、资源采购、废弃物处置等涉及环境保护的环节。各部门及下属单位应严格遵照本制度执行，确保生态环境保护督察工作有效落地。

第三条本制度中下列术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指公司针对生态环境保护领域建立的系统性管理机制，包括风险识别、合规审查、监督考核、应急处置等环节，旨在防范环境污染风险，确保业务活动符合环保要求。

（二）“XX风险”指公司在生产经营活动中可能产生的环境影响风险，包括但不限于大气污染、水体污染、土壤污染、生物多样性破坏等风险。

（三）“XX合规”指公司业务活动严格遵守国家及地方生态环境保护法律法规、行业标准及政策要求的行为准则，确保企业运营符合环保法规。

第四条生态环境保护督察工作应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则：督察范围覆盖公司所有业务领域及环节，确保生态环境保护要求贯穿业务全流程。

（二）责任到人原则：明确各级管理人员及员工在生态环境保护工作中的职责，确保责任主体清晰、落实到位。

（三）风险导向原则：聚焦重大环境风险点，优先开展督察工作，确保风险可控。

（四）持续改进原则：定期评估督察工作有效性，优化管理机制，推动环保管理水平不断提升。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为公司生态环境保护督察工作的第一责任人，对督察工作的总体成效负全面领导责任；分管相关业务的领导为公司生态环境保护督察工作的直接责任人，负责具体组织、协调和推动督察工作的开展。

第六条公司设立生态环境保护督察领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调公司生态环境保护督察工作，研究决策重大督察事项，监督考核督察工作成效，确保督察工作有序推进。

第七条领导小组主要职责包括：

（一）制定公司生态环境保护督察工作规划和年度计划，明确督察目标、任务及分工。

（二）统筹协调各部门、下属单位开展督察工作，解决督察过程中遇到的重大问题。

（三）审查、批准重大生态环境保护风险事件的处置方案，监督整改落实情况。

（四）定期听取督察工作汇报，评估督察工作成效，提出改进要求。

第八条牵头部门为公司生态环境保护管理部门，负责统筹专项管理制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯等工作。牵头部门主要职责包括：

（一）制定、修订公司生态环境保护督察相关制度，明确督察标准、流程及要求。

（二）组织开展生态环境保护风险排查，识别、评估公司业务活动中的环境风险。

（三）监督、考核各部门、下属单位督察工作落实情况，提出改进建议。

（四）组织开展生态环境保护培训，提升员工环保意识及合规操作能力。

第九条专责部门为公司合规管理部门，负责生态环境保护领域的业务合规审核、流程优化、风险处置等工作。专责部门主要职责包括：

（一）审核公司业务活动是否符合生态环境保护法律法规要求，提出合规建议。

（二）优化生态环境保护相关业务流程，提升管理效率。

（三）协调处置生态环境保护风险事件，监督整改落实情况。

（四）参与制定生态环境保护督察相关制度，推动制度落地执行。

第十条业务部门及下属单位负责落实本领域生态环境保护督察工作要求，开展日常风险防控。主要职责包括：

（一）执行公司生态环境保护督察相关制度，确保业务活动符合环保要求。

（二）开展本领域生态环境保护风险排查，及时发现、上报环境风险隐患。

（三）制定并落实风险防控措施，确保风险可控。

（四）配合牵头部门、专责部门开展督察工作，提供相关资料及信息。

第十一条基层执行岗员工应履行以下合规操作责任：

（一）严格遵守生态环境保护操作规程，确保业务活动符合环保要求。

（二）及时上报发现的环保风险隐患，积极配合风险处置工作。

（三）参与生态环境保护培训，提升自身环保意识及合规操作能力。

（四）签署岗位合规承诺书，明确自身在生态环境保护工作中的责任。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条公司所有业务活动应严格遵守国家及地方生态环