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建筑维修保养制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《安全生产法》等国家相关法律法规，结合《XX集团母公司内部控制管理办法》及企业内部精细化管理需求，旨在规范建筑维修保养业务流程，强化风险防控，提升资产使用效率，保障企业合法权益。同时，针对建筑维修保养过程中可能存在的质量瑕疵、安全隐患、成本失控等问题，通过明确管理职责、细化操作标准、完善运行机制，实现专项管理科学化、制度化、标准化。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，涵盖但不限于以下场景：

（一）办公楼、生产厂房、仓储设施等自有建筑的日常维修保养；

（二）租赁建筑物的改造、加固及应急维修项目；

（三）建筑设备（如电梯、空调、消防系统）的维护保养管理；

（四）第三方维修服务商的选择、监督及考核。

第三条本制度涉及的核心术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指以建筑维修保养业务为对象，通过制度约束、流程管控、风险识别、责任追究等手段，实现业务合规、高效、安全运行的管理活动；

（二）“XX风险”指在建筑维修保养过程中可能出现的质量缺陷、安全事故、成本超支、合规违规等不确定事件；

（三）“XX合规”指所有维修保养业务活动必须符合国家法律法规、行业标准及企业内部管理规定，确保业务流程合法、透明、可追溯；

（四）“XX责任体系”指明确各级管理人员、业务人员及第三方服务商在维修保养全流程中的职责分工及追责机制。

第四条建筑维修保养专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则：维修保养范围应覆盖所有相关建筑及设备，不留管理死角；

（二）责任到人原则：建立“谁主管、谁负责，谁经办、谁担责”的责任体系；

（三）风险导向原则：重点关注高风险环节，实施差异化管控措施；

（四）持续改进原则：通过动态评估和优化，不断完善管理制度及执行效能。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对建筑维修保养专项管理负总责，承担最终决策和管理责任；分管领导作为直接责任人，负责制度的组织落实、监督考核及异常情况处置。

第六条设立建筑维修保养专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及下属单位代表。领导小组主要履行以下职能：

（一）统筹协调维修保养业务的全流程管理，审批重大维修项目；

（二）审议年度管理计划、风险防控方案及考核结果；

（三）监督制度的执行情况，协调跨部门、跨单位的协同工作。

第七条设立专项管理办公室（由XX部门牵头），作为日常管理机构，具体职责包括：

（一）制定和完善维修保养管理制度及操作细则；

（二）组织开展风险识别与评估，发布预警信息；

（三）监督第三方服务商的履约情况，处理投诉举报；

（四）定期汇总分析管理数据，提出优化建议。

第八条明确三类主体的职责分工：

（一）牵头部门（XX部门）：统筹管理制度的制定、修订、宣贯，牵头组织年度考核，监督各部门执行情况；

（二）专责部门（如工程管理部、审计部）：分别负责技术规范审核、成本预算控制、合规性审查，参与重大项目的技术决策；

（三）业务部门/下属单位：落实本单位的维修保养需求，执行审批流程，配合开展风险排查与整改。

第九条基层执行岗位（如维修工、项目专员）必须履行以下合规操作责任：

（一）严格遵守操作规程，不得擅自变更维修方案；

（二）记录维修过程，确保资料完整可查；

（三）发现重大安全隐患或违规行为，立即上报至主管领导；

（四）签署岗位合规承诺书，明确个人责任。

第三章专项管理重点内容与要求

第十条采购管理：严格供应商准入机制，实施“合格供应商名录”动态管理。禁止向关联方采购，必要时进行多方案比选。所有采购合同需经技术、成本、法务部门联合审核。

第十一条招标管理：维修项目金额达到XX万元以上的，必须通过公开招标或邀请招标程序。招标文件需明确技术参数、质量标准、响应时限等关键条款，禁止围标、串标行为。

第十二条预算管理：维修项目预算应基于实际需求编制，并经上级部门审批。项目实施过程中如需调整，需提交变更申请，说明原因及金额差异。严禁超预算实施。

第十三条质量控制：所有维修工程必须遵循国家及行业标准，完工后由专责部门组织验收。对隐蔽工程（如地基加固、管线改造）实行全过程旁站监督。

第十四条安全管理：高空作业、动火作业等高风险环节必须制定专项方案，配备专业资质人员，落实监护措施。定期开展安全检查，对发现的问题限期整改。

第十五条成本控制：建立维修费用台账，按项目、按工时核算成本，每月进行费用分析。禁止虚