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落实工作责任,严格执行值班制度

第一章总则

第一条为进一步规范公司内部值班管理，明确各级人员工作责任，确保业务连续性、应急响应及时性及风险防控有效性，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，参照行业关于值班管理的通用标准，结合公司实际运营需求及防控专项风险要求，特制定本制度。本制度旨在通过严格的责任划分和规范化的值班流程，提升管理效能，保障公司各项业务稳定运行，防范潜在风险。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，涵盖但不限于业务运营、生产保障、安全巡查、客户服务、行政后勤等场景下的值班安排与管理。所有涉及值班工作的组织、执行及监督主体均须严格遵守本制度规定。

第三条本制度涉及以下核心术语：

（一）“XX专项管理”是指公司为保障核心业务连续性、应急响应及风险防控而建立的全流程管理体系，包括值班安排、责任落实、应急处置及绩效评估等环节。

（二）“XX风险”是指因值班管理疏漏可能导致的业务中断、安全事件、合规问题或经济损失等潜在威胁。

（三）“XX合规”是指值班工作的所有环节必须符合国家法律法规、行业规范及公司内部规章，确保值班行为合法性、合理性及有效性。

第四条XX专项管理的核心原则包括：

（一）全面覆盖：确保所有业务场景及时间节点的值班需求得到充分满足，覆盖所有关键岗位。

（二）责任到人：明确各级人员值班职责，建立可追溯的责任体系。

（三）风险导向：聚焦高风险时段及环节，强化重点领域的值班管控。

（四）持续改进：定期评估值班管理效果，优化制度流程，提升管理效能。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为公司XX专项管理第一责任人，对值班制度的整体有效性负总责；分管领导为公司XX专项管理直接责任人，负责具体工作的组织协调、监督考核及改进优化。

第六条公司设立XX专项管理领导小组，由主要负责人牵头，分管领导主持，相关部门负责人参与，负责统筹协调XX专项管理工作的顶层设计、重大决策及跨部门协同。领导小组主要职能包括：

（一）审议XX专项管理制度及重大调整方案；

（二）协调解决XX专项管理中的重大问题及争议；

（三）监督评价XX专项管理工作的整体成效。

第七条XX专项管理领导小组下设办公室，常设机构为[牵头部门名称]，负责日常工作推进，具体职能包括：

（一）牵头制定及修订XX专项管理制度；

（二）组织XX专项管理培训及宣贯；

（三）收集分析XX专项管理相关数据，提出优化建议。

第八条牵头部门职责：

（一）统筹XX专项管理制度建设，确保制度与公司战略、业务需求及外部监管要求一致；

（二）定期开展XX专项风险识别与评估，更新风险清单；

（三）监督各部门XX专项管理执行情况，组织开展考核；

（四）协调资源支持XX专项管理信息化建设及工具优化。

第九条专责部门职责：

（一）负责XX专项管理领域的业务合规审核，确保操作流程符合制度要求；

（二）参与XX专项管理流程优化，提出改进建议；

（三）指导业务部门及下属单位开展XX专项风险处置，提供专业支持。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）落实XX专项管理要求，制定本领域值班计划及应急预案；

（二）开展日常XX专项风险排查，及时上报异常情况；

（三）组织本部门员工熟悉XX专项管理流程及操作规范。

第十一条基层执行岗责任：

（一）严格遵守值班纪律，确保在岗期间履职到位；

（二）落实岗位合规操作要求，签署合规承诺书；

（三）及时上报XX专项风险事件，配合调查处置。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条值班安排规范：

（一）值班人员须提前完成岗位交接，明确工作衔接要点；

（二）值班期间须保持通讯畅通，遇重大事项及时上报；

（三）非值班时段如遇紧急情况，须明确代班机制及联系方式。

第十三条业务操作合规标准：

（一）采购领域：严格执行供应商尽职调查流程，禁止未经评估直接采购；

（二）财务领域：落实资金审批权限管理，确保大额支出双签确认；

（三）生产运营：监控关键设备运行状态，发现异常及时停用并上报。

第十四条禁止性行为：

（一）严禁值班期间擅离职守或从事与工作无关的活动；

（二）严禁利用值班岗位谋取私利，如关联交易或利益输送；

（三）严禁未经授权处置重大XX风险事件或对外发布不当信息。

第十五条XX风险重点防控：

（一）数据领域：加强敏感信息访问控制，定期开展数据安全巡检；

（二）安全领域：落实隐患排查治理闭环管理，确保应急物资完好可用；

（三）合规领域：重点关注反商业贿赂、反垄断等红线行为，建