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公司股东会议纪要

一、会议基本信息

会议基本信息是纪要的开篇部分，旨在清晰界定会议的基本轮廓，为后续内容奠定基础。这部分内容要求准确无误，不得有歧义。

（一）会议名称

应明确会议的全称，例如“XX有限公司第X届第X次股东会会议”或“XX股份有限公司20XX年第一次临时股东大会”。

（二）会议时间

需精确到具体日期及时间，例如“20XX年X月X日上午X时X分”。若会议分时段进行或有休会、复会情况，亦应详细记录。

（三）会议地点

应写明会议召开的具体地点，如公司会议室（注明地址）、线上会议平台名称及接入方式（若为线上会议），或其他具体场所。

（四）参会人员

1.股东及股东代表：逐一列明出席会议的股东姓名或名称，及其所代表的股权比例。若为股东代表出席，需注明其代表的股东名称及授权情况。

2.列席人员：根据会议需要，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员可列席会议，应一并列明其姓名及职务。

3.缺席股东：可简要说明重要股东缺席情况及原因（如已提前告知），但非必需，视公司习惯而定。

（五）会议主持人

通常为公司董事长，若董事长不能履行职务，则为副董事长或由半数以上董事共同推举的一名董事，需记录其姓名及职务。

（六）会议记录人

负责会议记录的人员姓名及职务。

二、会议通知情况

股东会的召开需严格遵循法定及公司章程规定的通知程序，此部分旨在证明会议的召集程序合法有效。

应载明会议通知发出的时间、方式（如书面、电子邮件、公告等）、通知中包含的主要内容（如会议时间、地点、审议事项等），以及是否符合《公司法》及公司章程关于通知时限的要求。如有股东未收到通知或对通知有异议，相关情况亦应如实记录。

三、会议召开及股东到会情况

（一）会议召开的合法性声明

主持人或记录人应首先确认本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，出席会议的股东或股东代表均具有合法有效的表决权，所议事项均在会议通知列明的议程范围之内。

（二）股东出席及表决权统计

详细列明：

1.出席本次股东会会议的股东（及股东代表）共计X名；

2.代表公司有表决权股份总数为XX股（或出资额XX万元）；

3.占公司总股本（或注册资本）的比例为XX%。

此部分数据是衡量决议效力的基础，务必准确。

四、会议议程

清晰列出本次股东会会议审议的全部议案名称，按审议顺序排列。例如：

1.关于审议《公司XX年度财务决算报告》的议案；

2.关于审议《公司XX年度利润分配方案》的议案；

3.关于选举公司第X届董事会董事的议案；

4.关于修改公司章程部分条款的议案；

5.其他需要审议的事项。

五、会议审议事项及表决结果

这是股东会议纪要的核心内容，需逐项、详细记录各议案的审议过程、关键发言要点（尤其是对议案有重大分歧的意见）、表决方式、表决结果及最终结论。

（一）逐项审议议案

针对每一项议案，应按照以下逻辑进行记录：

1.议案名称：重申该项议案的完整名称。

2.提案人：说明该议案的提案人（如董事会、监事会或符合条件的股东）。

3.议案主要内容简述：简要概述议案的核心内容，无需照搬议案全文，但应能反映议案主旨。

4.审议情况：记录股东在审议过程中的主要发言和讨论情况。对于重要的不同意见或质询，应尽可能客观、准确地予以摘要记录，避免加入记录人的主观判断。若议案经充分讨论后形成共识，或对议案内容进行了修改并达成一致，亦应记录。

5.表决方式：说明采用的表决方式，如现场投票、书面投票、记名投票、网络投票等。

6.表决结果：

*同意票数（股数或出资额）及占出席会议有表决权股份总数的比例；

*反对票数（股数或出资额）及占出席会议有表决权股份总数的比例；

*弃权票数（股数或出资额）及占出席会议有表决权股份总数的比例。

7.审议结论：明确该议案是否获得通过。对于需要特别决议的议案（如修改公司章程、增加或减少注册资本、公司合并分立解散等），需注明是否达到法定或章程规定的特别表决比例。

[例：关于审议《公司XX年度财务决算报告》的议案]

*提案人：公司董事会。

*议案主要内容：（简述报告核心财务数据、经营成果等）。

*审议情况：与会股东听取了公司管理层对该报告的说明，并就报告中的部分财务指标进行了询问，管理层均予以了相应解答。经讨论，多数股东对公司过去一年的财务状况和经营成果表示认可。

*表决方式：现场记名投票。

*表决结果：同意XX股，占出席会议有表决权股份总数的XX%；反对XX股，占XX%；弃权XX股，占XX%。

*审议结论：本议案获得通过。

（二）对未通过议案的处理

若某项议案未获通过，应记录其未通过的原因（如表决结果未达法定比例）及后续可能的处理方式（如暂不处理