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严格执行招标投标法规制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等国家相关法律法规，结合行业规范要求及集团母公司关于强化招标投标管理的相关指引，同时为有效防控招标投标环节的专项风险、规范业务流程、提升管理效能，经公司研究决定制定并实施。本制度旨在通过系统化的制度建设和流程优化，确保公司招标投标活动合法合规、公平公正，防范利益输送、权力寻租等廉政风险，保障公司资产安全与市场竞争力。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各单位及全体员工，覆盖公司所有招标投标业务场景，包括但不限于工程建设、物资采购、服务委托、技术合作等领域的招标投标活动。任何参与招标投标工作的组织和个人均应严格遵守本制度规定，确保业务操作的规范性和合规性。

第三条本制度中下列术语含义：

（一）“XX专项管理”是指公司针对招标投标环节的风险防控、流程管控、监督评价等系统性管理活动，旨在实现风险的事前识别、事中控制、事后处置的全流程闭环管理。

（二）“XX风险”是指招标投标过程中可能出现的法律合规风险、操作失误风险、利益冲突风险、廉政风险等，需通过制度约束和技术手段进行有效防范。

（三）“XX合规”是指公司招标投标活动严格遵循国家法律法规、行业准则及公司内部制度要求，确保决策过程透明、执行过程规范、监督过程到位。

第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则。确保所有招标投标业务场景均纳入制度管控范围，不留管理盲区。

（二）责任到人原则。明确各层级、各岗位的职责权限，形成责任链条闭环。

（三）风险导向原则。聚焦关键风险点，实施差异化管控措施，强化重点领域防控。

（四）持续改进原则。根据法规变化、业务发展及风险处置情况，动态优化制度体系。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为本单位XX专项管理第一责任人，对招标投标工作的合规性、安全性负总责；分管领导为直接责任人，负责专项管理的组织实施与日常监督。

第六条公司设立XX专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人牵头，分管领导任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组主要履行以下职能：

（一）统筹公司XX专项管理工作，制定总体策略与年度计划；

（二）审议重大招标投标项目的决策方案，监督关键环节执行情况；

（三）协调跨部门业务争议，对重大风险事件作出决策处置。

第七条领导小组下设办公室，挂靠在公司[牵头部门名称]（如合规部或采购部），负责领导小组日常事务及专项管理制度的执行监督。

第八条XX专项管理职责划分如下：

（一）牵头部门职责：

1.组织编制和修订XX专项管理制度，统筹开展风险识别与评估；

2.负责招标投标业务的合规审核、流程优化及异常情况处置；

3.定期开展专项培训与宣贯，提升全员合规意识；

4.落实领导小组决策，对下属单位进行监督考核。

（二）专责部门职责：

1.负责招标投标业务合规性审查，提出优化建议；

2.推进技术工具（如电子招标系统）的应用，实现流程自动化监控；

3.拟定风险处置预案，对重大事件提供专业支持。

（三）业务部门/下属单位职责：

1.落实本领域XX专项管理要求，开展日常风险自查；

2.按照制度规范编制招标文件、组织开评标，确保过程合法；

3.及时上报异常情况，配合完成调查处置。

第九条基层执行岗位员工应履行以下合规义务：

（一）签署岗位合规承诺书，明确个人责任；

（二）在业务操作中主动识别并上报风险隐患；

（三）拒绝执行任何违规指令，并向上级或监督部门反映。

第三章专项管理重点内容与要求

第十条供应商准入管理：招标文件应明确供应商资质、业绩、信誉等筛选标准，建立合格供应商名录并实行动态更新。严禁向特定关系人开展定向采购。

第十一条招标文件编制：应科学设定技术参数、商务条款，避免设置排他性条件。关键参数需经多人论证，确保公平性。

第十二条投标人资格审核：严格核查投标人的营业执照、资质证书、财务状况等材料，对关联投标人采取分组或随机抽取方式，防止抱团竞价。

第十三条开评标程序规范：

（一）采用电子化开评标系统，全程录音录像，确保过程透明；

（二）评标委员会成员需从库内随机抽取，禁止指定专家；

（三）评标标准量化评分，结果公示无异议后方可确定中标人。

第十四条合同签订与履行：

（一）中标合同须由法务部门审核，明确违约责任与争议解决机制；

（二）重大合同签订前需经领导小组审议；

（三）合同执行阶段实施进度监控，重大变更需履行审批程序。

第十五条关联交易管控：

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