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渤海水业股份有限公司

合同管理制度

2026128

（年月日经公司第八届董事会第二十八次（临时）会议

审议通过）

第一章总则

“”“

第一条为加强渤海水业股份有限公司（以下简称渤海股份或公

”

司）合同管理工作，实现合同管理规范化、程序化，防范合同法律风险，

维护公司合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、市国资委要求及相

关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司、分公司及各级全资和控股企业（以下简

“”

称所属企业）的合同管理工作，人事及劳动合同除外。

第三条本制度所称合同是指公司及所属企业作为一方主体，与自然

人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

第四条合同的订立应采用书面形式。

第五条本制度所称重大合同包括重大战略合作合同，有关企业合并、

分立的合同，股权投资与股权转让的合同，资产收购合同，不动产及无形资

500

产处置合同，合同金额在万元（不含本数）以上的合同，融资、借款合

同，担保合同，代管合同，租赁合同，涉外合同。

一般合同是指重大合同以外的合同。

第六条本制度所称的合同管理包括合同尽职调查与文本拟制、合同

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审查与签订、合同履行与变更、合同纠纷解决、合同文档管理、履行责任

等相关内容。

第七条各分公司可依据公司授权独立对外签订合同。

第二章合同管理机构及其职责

第八条风控合规部为公司合同管理部门负责对合同进行综合管理,

和监督，主要职责为：

（一）建立、健全合同管理相关制度并组织落实；

（二）对合同管理工作进行业务指导、监督、检查；

（三）参与重大合同的谈判、起草工作；

（四）对合同履行、变更、解除等情况进行监督检查；

（五）对公司合同及所属企业重大合同进行合法合规性审核；

（六）保管和使用公司合同专用章，建立用印台账；

（七）管理公司合同台账及合同所附授权委托书台账；

（八）开展公司合同履行情况评估并督促整改；

（九）完成公司领导交办的其他合同相关法律事务。

第九条财务中心负责合同财务管理监督工作，主要职责为：

（一）审查合同涉及的价款、结算方式、收付款账号等内容；

（二）按照合同约定进行收付款；

（三）定期统计分析合同价款收付情况。

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第十条采购部负责以采购方式确定的合同相对方主体资格管理监督

工作，主要职责为：

（一）合同相对方主体资格、资质和履约能力审核；

（二）合同内容与采购一致性审核；

（三）组织对供应商履行合同情况进行评价、考核。

第十一条公司及所属企业各部门是合同承办部门，负责本部门业务

范围内合同管理的相关工作，对合同签订履行的全过程负直接责任，主要

职责为：

（一）负责合同订立前与合同相对方进行意向接触、履行相关程序;

（二）对非采购类合同相对方主体资格、资质和履约能力进行调查;

（三）组织合同谈判，拟定合同商务要点及起草合同文本;

（四）负责合同文本的会签、审批流转工作;

（五）办理授权委托书，组织合同的签订;

（六）负责合同履行全过程管理;

（七）负责合同已发生或预计发生的违约情况的协调工作，参与合同

纠纷、诉讼、仲裁等的处理工作;

（八）负责管理本部门承办的合同文本、相关资料原件、复印件及履

行过程中的合同档案；

（九）其他应由合同承办部门负责的事项。

第十二条