川发龙蟒：董事会向经理层授权工作制度（2026年1月）.pdfVIP

四川发展龙蟒股份有限公司

董事会向经理层授权工作制度

第一章总则

第一条为进一步完善四川发展龙蟒股份有限公司（下称“公

司”）法人治理结构和科学规范的决策机制，明确董事会对经理层

的授权事项和程序，根据《公司法》《公司章程》《总裁工作制度》

等相关规定，结合公司实际，制定本制度。

第二条本制度所称“授权”是指董事会在不违反法律、法规

和规范性文件的前提下，在一定条件和范围内，将其职权中的部分

事项决定权授予经理层行使。

第二章授权原则及授权事项

第三条董事会对经理层授权遵循下列原则：

（一）坚持审慎授权。授权应当优先考虑风险防范目标的要求，

从严控制。

（二）坚持充分授权。在《公司章程》对董事会授权范围内，

对经营涉及的经常性事项充分授权，提高经营效率。

（三）坚持适时调整。授权事项在授权有效期限内保持相对稳

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定，并根据内外部因素的变化情况和经营管理工作需要，适时调整

授权权限。

（四）坚持有效监督。董事会对授权执行情况要进行监督检查，

保障对授权权限有效规范执行。

第四条董事会向经理层的授权事项：

（一）《公司章程》规定的经理层职权；

（二）《总裁工作制度》规定的经理层职权；

（三）临时授权事项，由董事会通过董事会决议等方式向经理

层授权。

第五条经理层对授权事项的决策

（一）经理层应严格按照授权范围开展工作，行使职权不得变

更或超越授权范围，经营管理重大问题需通过总裁办公会集体研究

决策。

（二）经理层有权在授权范围内根据实际情况对授权事项进行

细化，当授权决策具体事项的外部环境发生重大变化、严重偏离决

策事项预期效果时，总裁应及时向董事会报告。

（三）经理层在授权范围内决策的“三重一大”事项，凡需党

委前置研究的事项，应在党委前置研究后，再由总裁办公会集体研

究决策。涉及公司职工切身利益的重大事项，应当听取公司工会的

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相关意见或建议。

第六条授权事项的管理与监督

（一）董事会根据需要可以每年开展对授权事项落实情况的监

督检查。总裁根据需要负责代表经理层定期或不定期将授权事项决

策及执行情况向董事会报告或备案。

（二）经理层因不正确行使授权事项而给公司造成严重损失或

重大不利影响的，按照相关规定进行问责。

第三章附则

第七条本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、监管机构

的有关规定、《公司章程》执行。本制度与有关法律法规、监管机

构的有关规定、《公司章程》的规定不一致时，按照法律法规、监

管机构的相关规定执行。

第八条本制度经董事会审议通过之日生效。

第九条本制度由公司董事会负责解释和修订。

四川发展龙蟒股份有限公司

二〇二六年一月二十三日

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