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农村集体公益事业一事一议制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国乡村振兴促进法》等法律法规，参照行业普遍遵循的管理准则及集团母公司关于内控合规的相关规定，结合本公司实际业务需求，为规范农村集体公益事业一事一议流程，防控管理风险，提升运营效率，特制定本制度。制度的出台旨在明确一事一议工作的管理边界、操作标准及责任体系，确保农村集体公益事业决策科学、执行规范、监督有效，防范因管理缺失引发的经济纠纷、廉政风险及社会不稳定因素。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在参与或支持农村集体公益事业一事一议过程中的所有管理行为。具体适用范围涵盖但不限于以下场景：

（一）农村集体道路、水利、绿化等基础设施建设项目的事议决策；

（二）农村集体公共服务设施（如养老院、文化活动中心）建设运营的事议管理；

（三）集体资产租赁、合作开发等经济类事项的事议流程；

（四）涉及村民切身利益的补贴分配、福利项目的事议公示与监督。

第三条本制度中下列术语定义如下：

（一）“一事一议专项管理”：指公司针对农村集体公益事业决策与实施的全流程管理，包括议题提出、方案论证、民主协商、资金审批、项目监督及绩效评估等环节的标准化运作；

（二）“事议管理风险”：指在一事一议过程中因决策不科学、程序不合规、执行不到位或利益冲突等导致集体资产流失、村民权益受损或组织公信力下降的可能性；

（三）“合规要求”：指一事一议活动必须符合国家法律法规、行业规范及公司内部管理制度的强制性规定，包括民主程序、财务公开、权限审批等核心要素；

（四）“分级管控”：指根据事项金额、影响范围、风险等级等因素，将事议管理划分为不同级别，并匹配相应的审批权限、监督强度及责任主体。

第四条一事一议专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则：确保所有事议事项纳入制度管理范围，无遗漏、无空白；

（二）责任到人原则：明确各级管理主体及岗位的职责边界，建立可追溯的责任链条；

（三）风险导向原则：优先防控重大风险事项，动态调整管控措施；

（四）持续改进原则：通过评估反馈机制优化管理流程，提升制度适应性；

（五）民主协商原则：保障村民参与权与知情权，决策结果经集体同意。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对农村集体公益事业一事一议专项管理负总责，承担最终决策责任；分管领导作为直接责任人，负责组织协调、资源保障及关键风险防控。所有参与事议管理的人员均需履行与其岗位职责相匹配的合规义务，不得以任何形式规避或变通执行本制度。

第六条设立农村集体公益事业一事一议专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），作为公司层面的决策与统筹机构，其组成架构包括：

（一）组长由公司主要负责人担任，负责审定重大事项；

（二）副组长由分管领导担任，负责日常工作协调；

（三）成员单位涵盖财务部、审计部、业务运营部及相关下属单位代表；

（四）领导小组下设办公室，常设于业务运营部，负责会议组织、文件归档及动态管理。

领导小组职能包括：统筹制定与修订事议管理制度；协调跨部门重大事项的决策；监督事议执行过程合规性；定期评估管理效果并提交改进建议。

第七条明确三类主体的职责分工：

（一）牵头部门（业务运营部）职责：

1.负责事议管理制度的宣贯培训与持续优化；

2.组织开展事议事项的风险识别与分级评估；

3.监督各下属单位事议决策程序的规范性；

4.编制事议管理年度报告，提交领导小组审议。

（二）专责部门（财务部、审计部）职责：

1.财务部负责事议项目的资金审核、拨付及会计核算；

2.审计部负责事议流程的事中抽查与事后专项审计；

3.优化相关业务流程，提升合规操作效率。

（三）业务部门/下属单位职责：

1.负责收集、整理事议需求，撰写可行性方案；

2.组织村民代表参与民主协商，确保意见充分吸收；

3.严格执行批准的方案，按时报送执行报告。

第八条基层执行岗位（如项目经办人员、民主议事会联络员）需履行以下合规操作责任：

（一）签署岗位合规承诺书，明确个人在事议流程中的权利义务；

（二）及时上报可疑风险事件（如村民投诉、决策分歧等），不得隐瞒或缓报；

（三）妥善保管事议相关文件，确保资料完整可查；

（四）参与民主协商时如实反映村民诉求，不得擅自增减议题。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条议题提出环节：事议事项需同时满足以下条件方能纳入民主协商：

（一）议题涉及金额上限符合公司分级管控标准；

（二）存在明确的需求基础（如村民书面申请、第三方评估报告等）；

（三）有明