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农产品质量合格证制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国农产品质量安全法》《中华人民共和国食品安全法》等相关国家法律法规，参照《中华人民共和国农产品质量安全追溯体系管理办法》《企业内部控制基本规范》等行业准则，以及公司《内部控制管理办法》等集团母公司规定，结合本公司农产品生产、加工、流通等业务实际，为加强农产品质量合格证管理，防控质量风险，规范业务流程，提升品牌信誉，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各生产经营单位及其全体员工。凡涉及农产品质量合格证的制作、签发、使用、管理和监督等活动的业务场景，均须遵守本制度规定。

第三条本制度中下列术语的含义如下：

（一）农产品质量合格证专项管理。指公司为实现农产品质量合格证管理的合规性、有效性，围绕质量合格证的规范制作、准确签发、安全使用、有效追溯等环节，建立健全组织体系、运行机制、保障措施和监督评价体系，实施系统性、全流程管理的过程。

（二）农产品质量合格证专项风险。指在农产品质量合格证管理过程中可能发生的各类风险，包括但不限于原材料质量不合格风险、生产加工过程控制不严风险、合格证制作错误风险、合格证签发不规范风险、合格证使用不当风险、信息泄露风险、合规性风险等。

（三）农产品质量合格证合规。指公司农产品质量合格证管理活动及其结果符合国家法律法规、行业准则、公司内部规章制度及相关合同约定的要求。

第四条农产品质量合格证专项管理应遵循以下原则：

（一）全面覆盖原则。农产品质量合格证管理覆盖公司农产品生产、加工、仓储、物流、销售的全过程，涉及所有相关业务部门和人员。

（二）责任到人原则。明确农产品质量合格证管理各环节的责任主体和责任人，确保责任落实到位。

（三）风险导向原则。聚焦农产品质量合格证管理中的关键风险点，实施重点防控，有效防范和化解质量风险。

（四）持续改进原则。定期评估农产品质量合格证管理绩效，不断完善管理机制，提升管理水平。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对农产品质量合格证专项管理负总责，负责组织领导、统筹协调和督促落实相关工作。公司分管领导对农产品质量合格证专项管理负直接责任，负责具体组织、实施和监督考核。

第六条公司设立农产品质量合格证专项管理领导小组，作为农产品质量合格证专项管理的决策和协调机构。领导小组由公司主要负责人或其授权的分管领导担任组长，成员由公司办公室、质量管理部、生产部、采购部、销售部、财务部、信息技术部等相关部门负责人组成。领导小组主要履行以下职责：

（一）统筹协调公司农产品质量合格证专项管理工作，研究解决重大问题。

（二）审议批准农产品质量合格证专项管理制度、标准和方案。

（三）监督评价农产品质量合格证专项管理工作的实施情况。

（四）决定农产品质量合格证专项管理重大事项。

第七条牵头部门为公司质量管理部，负责农产品质量合格证专项管理的日常工作和组织协调。牵头部门主要履行以下职责：

（一）负责农产品质量合格证专项管理制度的起草、修订和解释。

（二）负责农产品质量合格证管理标准的制定和修订。

（三）负责组织农产品质量合格证专项风险的识别、评估和处置。

（四）负责农产品质量合格证管理工作的监督检查和考核评价。

（五）负责农产品质量合格证管理培训宣传和信息发布。

第八条专责部门为公司生产部、采购部、销售部、财务部、信息技术部等相关部门。专责部门主要履行以下职责：

（一）生产部负责农产品生产过程的质量控制，确保产品质量符合合格证要求。

（二）采购部负责农产品采购的质量管理，确保原材料质量符合合格证要求。

（三）销售部负责农产品销售的质量管理，确保合格证准确无误地随货发出。

（四）财务部负责农产品质量合格证相关费用的管理。

（五）信息技术部负责农产品质量合格证管理信息系统的开发、维护和应用。

第九条业务部门/下属单位为各生产经营单位。业务部门/下属单位主要履行以下职责：

（一）落实本单位的农产品质量合格证管理制度和标准。

（二）开展本单位的农产品质量合格证专项风险防控工作。

（三）执行本单位的农产品质量合格证管理流程。

（四）配合相关部门开展农产品质量合格证管理监督检查和考核评价。

第十条基层执行岗为公司各生产经营单位的一线员工。基层执行岗主要履行以下职责：

（一）遵守农产品质量合格证管理制度和操作规程。

（二）按照要求制作、签发、使用农产品质量合格证。

（三）及时报告农产品质量合格证管理中发现的异常情况。

（四）积极参加农产品质量合格证管理培训。

第十一条基层执行岗应签署岗位合规承诺书，承诺严格遵守农产品质量合格证管理制度，履行岗位合规操作责任。基层执行岗发现农产品质量合格证管理中的风险或隐患，应及时向所在部门报告，并采取必要的防范措施。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条农