《信息化项目管理制度》.docxVIP

第一章总则

第一条目的与依据

为规范公司信息化项目管理，提高项目成功率，降低实施风险，确保信息化建设资源的有效配置和投资效益，依据国家相关法律法规及公司内部管理规定，特制定本制度。本制度旨在为公司各类信息化项目的规划、立项、实施、验收、运维及后评价等全过程管理提供标准化框架和操作指引。

第二条适用范围

本制度适用于公司及各下属单位所有信息化项目的管理活动。凡涉及信息技术应用、信息系统开发、信息基础设施建设、数据资源管理及相关服务的项目，均须遵照本制度执行。特殊类型或规模较小的信息化项目，可在本制度基础上制定简化管理流程，但核心原则不得违背。

第三条基本原则

信息化项目管理应遵循以下基本原则：

1.战略导向，业务驱动：项目规划与实施应紧密围绕公司发展战略和核心业务需求，以提升业务效率、优化管理流程、增强核心竞争力为根本目标。

2.统一规划，分级负责：公司层面负责统筹规划和重大项目决策，各相关部门及下属单位在授权范围内负责具体项目的申报、实施与管理。

3.规范管理，注重实效：严格执行项目管理流程，强化过程控制，确保项目质量，追求投资回报，反对形式主义和资源浪费。

4.安全优先，合规可控：将信息安全、数据安全及合规性要求贯穿于项目全生命周期，确保项目建设与运营符合国家法律法规及行业标准。

5.开放协作，持续改进：鼓励跨部门协作与知识共享，积极引入先进理念与技术方法，定期总结经验教训，持续优化项目管理体系。

第二章项目立项与可行性研究

第四条项目提议与初步筛选

各业务部门根据工作需要，可提出信息化项目需求建议。建议应包括项目背景、初步需求、预期目标、估算投资及大致周期等。项目管理部门（或指定牵头部门，下同）会同相关技术与业务部门对提议项目进行初步筛选，评估其与公司战略的契合度、必要性及初步可行性。

第五条可行性研究

通过初步筛选的项目，应由项目提议部门或牵头部门组织开展可行性研究，编制《项目可行性研究报告》。报告内容应至少包括：项目背景与必要性、需求分析、技术可行性、经济合理性、实施计划、风险评估及应对措施等。对于投资较大或影响深远的项目，可聘请外部专业咨询机构参与或独立开展可行性研究。

第六条项目立项审批

《项目可行性研究报告》完成后，应按规定程序报请审批。审批流程根据项目性质、投资规模及影响范围确定不同的审批层级。审批通过后，项目正式立项，方可进入后续规划设计阶段。未获批准的项目，不得擅自组织实施。

第三章项目规划与设计

第七条项目团队组建

项目立项后，应及时组建项目团队。团队通常包括项目负责人、业务骨干、技术人员及必要的支持人员。明确团队成员的职责与分工，建立有效的沟通协调机制。项目负责人对项目的全过程管理与最终成果负责。

第八条需求分析与规格定义

项目团队应深入开展详细的需求调研与分析，明确用户需求的具体内容、边界条件及优先级。在此基础上，编制《项目需求规格说明书》，作为项目设计、开发、测试和验收的基准。需求规格说明书须经用户方确认，并履行评审与审批手续。需求变更应遵循严格的控制流程。

第九条项目计划制定

项目团队应根据立项批复和需求规格，制定详细的《项目实施计划》。计划应明确项目总体目标、阶段划分、各阶段任务与交付物、进度安排、资源配置（人员、设备、经费等）、质量保证措施及沟通计划等。项目计划是项目实施与监控的重要依据，应具有可操作性和一定的弹性。

第十条方案设计

根据批准的需求规格和项目计划，进行项目技术方案设计。方案设计可分为概要设计和详细设计两个阶段。设计成果应满足需求规格要求，技术选型应兼顾先进性、成熟性、安全性与经济性。设计方案需组织内部评审，必要时邀请外部专家参与，评审通过后方可进入实施阶段。

第四章项目实施与管控

第十一条项目启动

项目实施前应举行启动会议，明确项目目标、范围、计划、团队职责及各方期望，确保项目相关方对项目达成共识。

第十二条采购与合同管理

项目所需的软硬件采购、服务外包等，应严格遵守公司采购管理制度。采购过程应坚持公开、公平、公正原则，选择合格的供应商。合同谈判与签订应明确标的、价格、质量标准、交付周期、双方权利义务、验收标准、付款方式、违约责任及知识产权归属等关键条款，并按规定进行合同评审。

第十三条进度与成本控制

项目团队应严格按照项目计划执行，定期跟踪项目进度，对比实际进展与计划的偏差，及时分析原因并采取纠偏措施。同时，加强项目经费管理，严格控制各项支出，确保项目成本控制在批准的预算范围内。定期向项目管理部门和相关领导报送进度与成本执行情况报告。

第十四条质量与安全管理

建立健全项目质量保证体系，明确质量标准和检验方法。定期开展质量检查与评审，及时发现并纠正偏差，确保项目成果符合设计要求和相关规范。高度重视项目实施过程中的信息安全