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实行全年365天值班制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《企业内部风险控制管理办法》及集团母公司《全面风险管理规定》制定，旨在规范公司全年365天值班管理，强化风险防控能力，保障业务连续性，维护企业正常运营秩序。同时，针对突发安全事件、生产事故、自然灾害等不可预见场景，明确应急响应机制，确保关键岗位24小时在岗值守，符合行业高可用性管理要求。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖业务运营、生产保障、安全监控、客户服务、应急处置等全场景，重点保障核心业务系统、关键设施设备、重要服务窗口的连续运行。对于境外分支机构，可结合当地法规及业务特性制定补充细则，但不得违反本制度核心原则。

第三条本制度中下列术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指公司针对值班管理建立的全流程风险防控体系，包括岗位设置、排班轮换、应急处置、考核问责等环节，强调全员参与、动态管理。

（二）“XX风险”指因值班安排不当可能导致的业务中断、安全事故、合规违规等潜在损失，需通过分级管控实现预防性治理。

（三）“XX合规”指值班管理活动必须符合国家法律法规、行业标准及企业内部制度要求，确保人员、流程、系统均处于合规状态。

第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则：所有关键岗位、业务场景纳入值班管理范畴，不留盲区。

（二）责任到人原则：明确各层级值班人员的职责权限，实现责任闭环。

（三）风险导向原则：根据业务重要程度、风险等级差异化配置值班资源。

（四）持续改进原则：通过动态评估优化值班机制，适应业务发展需求。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为本制度第一责任人，对值班管理全面负责；分管生产、运营、安全的领导为直接责任人，具体组织落实制度要求。所有领导干部需定期参与值班检查，确保制度执行到位。

第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，相关部门负责人为成员，统筹协调值班管理重大事项。领导小组下设办公室，负责日常事务，办公室设在XX部门。

第七条领导小组主要职责包括：

（一）统筹协调：统筹全公司值班资源调配，解决跨部门管理难题。

（二）决策审批：对重大值班事项（如人员调配、应急预案）进行审批。

（三）监督评价：定期开展值班管理效果评估，提出优化建议。

第八条牵头部门职责：

（一）XX部门负责统筹制定值班管理制度，动态调整岗位清单。

（二）组织风险识别，定期发布值班风险清单。

（三）监督考核，对值班履职情况进行评价。

（四）开展培训宣贯，提升全员制度意识。

第九条专责部门职责：

（一）XX部门负责业务流程合规审核，如采购、招标等环节的值班要求。

（二）XX部门负责流程优化，减少值班环节中的操作风险。

（三）XX部门牵头风险处置，对突发问题制定标准操作程序。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）落实本领域值班要求，明确关键岗位排班表。

（二）开展日常风险防控，如设备巡检、数据备份等。

（三）及时上报值班异常情况，配合调查处置。

第十一条基层执行岗责任：

（一）严格遵守值班操作规程，签订岗位合规承诺书。

（二）履行风险上报义务，对发现隐患立即处置或上报。

（三）参与应急演练，熟悉应急处置流程。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条业务操作合规标准：

（一）采购领域：供应商尽职调查需经X级审批，严禁关联交易利益输送。

（二）财务领域：资金审批权限明确至X万元以下，大额支付需双签确认。

（三）技术领域：系统变更需提前X小时通知值班人员，留存操作日志。

第十三条禁止性行为：

（一）严禁未经授权的岗位交接，交接记录需双方签字。

（二）严禁值班期间从事与工作无关的活动，如玩手机、闲聊等。

（三）严禁擅自离开岗位，特殊情况需报备专人替岗。

第十四条专项风险防控点：

（一）数据领域：定期检查数据备份，防范信息泄露风险。

（二）安全领域：每日巡检消防设施，排查用电安全隐患。

（三）运营领域：监控核心系统负载，预防服务中断事故。

第十五条特殊场景要求：

（一）节假日值班：增加X名备岗人员，执行交叉复核机制。

（二）恶劣天气：启动应急值班模式，提前X小时发布预警。

（三）业务外包：对外包团队实行驻场值班，签订保密协议。

第四章专项管理运行机制

第十六条制度动态更新机制：

（一）每年X月组织修订，同步调整岗位清单和风险清单。

（二）遇法规变更及时补充，如新出台的网络安全法。

（三）重大业务调整后X日内完成制度对接。

第十七