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风味档口制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国企业法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关国家法律法规，参照《企业内部控制基本规范》等行业准则，结合集团母公司关于风险管理、合规经营的整体要求，以及本公司为防控XX专项风险、规范XX档口业务流程、提升运营效率的内部管理需求，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖XX档口在采购、生产、销售、仓储、售后等全业务链的专项管理活动，包括但不限于XX档口所涉及的商品管理、客户服务、供应链协同等场景。

第三条本制度下列术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指公司针对XX档口业务特点，围绕风险防控、合规运营、效率优化等目标，建立的全流程管理体系，包括制度建设、流程规范、风险监控、责任追究等环节。

（二）“XX风险”指在XX档口业务活动中可能引发经济损失、声誉损害或法律责任的潜在事项，如商品质量风险、供应链中断风险、客户投诉风险等。

（三）“XX合规”指XX档口业务活动严格遵循国家法律法规、行业规范及公司内部制度的程度，确保业务行为的合法性、合理性及适当性。

（四）“XX档口”指公司设立的从事XX业务的专业化运营单元，涵盖但不限于实体门店、线上平台、物流配送等业务形态。

第四条XX专项管理的核心原则包括：

（一）全面覆盖：管理范围覆盖XX档口所有业务环节，确保无死角、无盲区。

（二）责任到人：明确各层级、各岗位的专项管理职责，实现责任闭环。

（三）风险导向：以风险防控为优先，平衡业务发展与合规要求。

（四）持续改进：根据内外部环境变化动态优化管理体系，提升管理效能。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为XX专项管理第一责任人，对专项管理工作的总体成效负总责；分管领导为直接责任人，负责专项管理制度的落地执行、风险监控及考核督导。

第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关职能部门负责人为成员。领导小组主要履行统筹协调、决策审批、监督评价等职能，定期召开会议审议专项管理工作进展。

第七条XX专项管理领导小组下设办公室，挂靠在[牵头部门名称]，负责日常事务管理，具体职责包括：

（一）统筹XX专项管理制度建设，组织修订完善相关流程。

（二）协调跨部门专项风险排查，推动整改措施落实。

（三）汇总分析专项管理数据，定期向领导小组报告。

第八条牵头部门职责：

（一）负责XX专项管理制度的顶层设计，组织制定实施细则。

（二）主导专项风险识别，建立风险清单及应对预案。

（三）监督考核各部门专项管理执行情况，开展常态化检查。

（四）组织专项管理培训，提升全员合规意识。

第九条专责部门职责：

（一）负责XX档口业务合规审核，确保采购、销售、合同等环节符合制度要求。

（二）推动XX档口业务流程优化，消除管理漏洞。

（三）牵头处置XX专项风险事件，协调资源开展应急响应。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）落实本领域XX专项管理要求，开展日常风险防控。

（二）建立XX档口内部管理台账，记录关键业务节点信息。

（三）配合专责部门开展风险处置，及时上报异常情况。

第十一条基层执行岗职责：

（一）签署岗位合规承诺书，严格执行XX专项操作规范。

（二）主动识别并上报XX风险隐患，协助开展整改。

（三）拒绝执行违规指令，对不当行为保留取证权利。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条采购管理：

（一）合规标准：建立合格供应商名录，实行分级分类管理；供应商准入需经尽职调查，包括资质审核、背景核查、信用评估等环节。招标流程需遵循公开、公平、公正原则，关键环节需多人复核。

（二）禁止行为：严禁关联交易利益输送，严禁未经评估引入高风险供应商。

（三）重点防控：防范采购价格虚高、以次充好等风险，定期抽查采购订单与合同一致性。

第十三条生产管理：

（一）合规标准：执行XX档口生产作业指导书，落实质量追溯制度；关键工序需安排专人监控，记录生产数据。

（二）禁止行为：严禁偷工减料、伪造质检数据，严禁超范围生产。

（三）重点防控：排查设备老化、原材料污染等风险，建立隐患整改台账。

第十四条销售管理：

（一）合规标准：明码标价，不得设置隐形收费；提供真实产品信息，不得夸大宣传。客户投诉需在规定时限内响应，妥善处理争议。

（二）禁止行为：严禁虚假促销、价格欺诈，严禁泄露客户信息。

（三）重点防控：防范销售渠道混用、货不对板等风险，加强终端门店巡检。

第十五条仓储管理：

（一）合规标准：实施分区分类存储，定期盘点库存，确保