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廉洁文化宣传管理规定

第一章总则

1.1立法依据

本规定依据《中华人民共和国监察法》《中国共产党纪律处分条例》《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》《上市公司治理准则》以及《企业内部控制基本规范》制定，适用于××集团及所属全资、控股、参股子公司（以下简称“各单位”）。

1.2适用对象

（1）集团本部、板块公司、区域公司、项目公司全体在岗员工；

（2）董事会、监事会、经理层及享受中层以上待遇人员；

（3）外派董事、监事、财务总监、采购代表、招标评委、合作方驻场代表；

（4）实习期、借调期、劳务派遣期超过30日的人员。

1.3廉洁文化定义

廉洁文化是以“公私分明、崇廉拒腐、尚俭戒奢、担当有为”为核心价值观，通过制度、教育、科技、监督、激励五位一体手段，使“不想腐”成为员工自觉、“不能腐”成为系统硬控、“不敢腐”成为惩戒常态的企业亚文化。

1.4工作目标

到2025年底，集团廉洁文化成熟度评估达到ISO37001反贿赂管理体系认证标准；员工廉洁知识线上测试通过率100%；信访案件总量年同比下降20%；重大违规事件“零发生”；合作方廉洁协议签订率100%。

第二章组织与职责

2.1领导机构

集团党委设立“廉洁文化建设委员会”（以下简称“廉委会”），由党委书记任主任，纪委书记任常务副主任，组织部、审计部、法务部、财务部、信息部、工会、团委主要负责人为委员。

2.2常设办公室

廉委会下设办公室（与纪委合署办公），配备专职人员编制7人，设教育岗、制度岗、科技岗、案件岗、评估岗。

2.3三级责任网格

（1）集团级：负责顶层设计、制度发布、系统建设、案件查办；

（2）公司级：负责落地执行、风险排查、教育实施、考核评价；

（3）部门级：负责日常提醒、过程记录、异常上报、廉洁观察。

2.4廉洁大使

每个部门设1名“廉洁大使”（兼职），任期2年，享受每月500元岗位津贴，纳入干部晋升加分项。职责：①每月组织一次“廉洁一刻钟”微学习；②每季度提交一条流程优化建议；③发现线索即时通过“随手拍”系统上报。

第三章教育引导

3.1入职廉洁第一课

（1）课时：不少于4小时；

（2）内容：集团廉洁文化理念、十大禁令、礼品登记系统操作、信访渠道；

（3）考核：线上测试90分合格，不合格者试用期延长1个月。

3.2关键岗位年度脱产培训

对象：采购、招标、工程、销售、财务、人事、审计、信息八大序列经理级以上人员。

课程设计：

①案例教学——播放集团内部查办案件录像，时长45分钟；

②情景模拟——分角色演练“供应商饭局”场景，由评委现场打分；

③制度闭卷——闭卷考试80分合格，不合格者调离关键岗位。

3.3家庭助廉

（1）每年向员工家属寄送《廉洁家书》电子期刊2期；

（2）组织“家属开放日”，参观廉洁文化展厅、观看廉洁微电影；

（3）设立“亲情廉洁寄语”墙，家属手写寄语贴于办公走廊，更新周期1个月。

3.4廉洁文化月

每年5月为“廉洁文化月”，开展“七个一”活动：一次主题党日、一次廉洁知识竞赛、一次廉洁漫画征集、一次廉洁公益跑、一次廉洁脱口秀、一次廉洁短视频挑战、一次廉洁承诺签名。

第四章制度建设

4.1礼品礼金登记制度

（1）登记范围：价值≥200元的礼品、≥500元的礼金、购物卡、会员券、电子红包；

（2）登记时限：收到后24小时内；

（3）系统路径：企业微信—工作台—廉洁专区—礼品登记；

（4）处理规则：①食品类：食堂统一分享并拍照留存；②纪念品类：上交廉洁仓库，每季度公开拍卖，所得捐公益；③现金类：当天缴财务，月底统一上缴纪委专户；

（5）未登记处罚：第一次扣当月绩效20%，第二次记过，第三次降职或解除劳动合同。

4.2商务接待“双审”制度

（1）事前审批：业务部门填写《商务接待申请表》，列明来宾单位、人数、预算、酒水档次，由部门负责人、财务部、纪委三级审批；

（2）事中陪同：招待人数与来宾人数比例≤1:1，酒水单价≤500元/瓶，香烟一律不得上桌；

（3）事后审签：发票需附水单、照片、人员名单，超过标准部分由个人承担；

（4）系统留痕：所有数据同步到“廉洁云”平台，自动比对人均消费，异常标红预警。

4.3阳光采购“三分离”

（1）供应商准入：技术标由需求部门评，商务标由采购部评，价格标由财务部评，三标分离；

（2）评委抽取：开标前2小时由系统随机抽取，抽取过程同步录像；

（3）黑名单共享：与“天眼查”“企查查”API对接，行贿记录企业自动拉黑；

（4）电子归档：采购文件、澄清记录、评委打分表、开标录像保存15年，随时接受飞行检查。

4.4廉洁档案终身制

（1）建档范围：M2（主管级）及以上人员、采购招标财务等关键岗位；

（2）档案内容：个人申报、礼品登记、审计报告、信访核查、民主评议、奖惩记录；

（3）更新频率：实时增量