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关于乡村治理的制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国乡村振兴促进法》《关于加强和改进乡村治理的指导意见》及集团母公司《企业内部控制管理办法》等相关法律法规及政策文件制定，结合公司业务实际与发展需求，旨在规范乡村治理相关业务流程，防控专项风险，提升治理效能，促进公司可持续发展。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖乡村产业发展、农村公共服务、基层组织建设、生态保护治理等业务场景，以及所有涉及乡村治理项目的决策、执行与监督活动。

第三条本制度中下列术语含义：

（一）“乡村治理专项管理”指公司围绕乡村治理领域开展的目标设定、资源统筹、过程管控、风险防控、绩效评价的全流程管理体系。

（二）“专项风险”指在乡村治理业务中可能引发合规、安全、经济等方面损失的潜在因素，包括政策变动风险、项目执行风险、利益冲突风险等。

（三）“专项合规”指乡村治理业务活动严格遵循国家法律法规、行业规范及公司内部制度，确保业务合法、合规、高效运行。

第四条乡村治理专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：确保所有乡村治理业务环节纳入制度管控范围，不留盲区。

（二）责任到人：明确各层级、各部门、各岗位的管理职责，实现责任闭环。

（三）风险导向：突出风险防控优先，动态调整管理策略，优先化解重大风险。

（四）持续改进：建立动态评估机制，定期优化管理流程，提升治理水平。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为乡村治理专项管理的第一责任人，对专项管理工作负总责；分管领导为直接责任人，负责组织落实、监督检查及考核评价。

第六条公司设立乡村治理专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导及相关部门负责人组成，履行以下职能：

（一）统筹协调：制定专项管理总体策略，协调跨部门业务协同。

（二）决策审批：对重大乡村治理项目、重大风险事件进行决策审批。

（三）监督评价：定期评估专项管理体系运行效果，提出优化建议。

第七条设立专项管理办公室（由[牵头部门名称]承担），具体负责：

（一）制度建设：牵头起草、修订专项管理制度，组织宣贯培训。

（二）风险识别：定期开展专项风险排查，建立风险台账。

（三）监督考核：监督各部门专项管理落实情况，提出考核建议。

第八条明确三类主体职责：

（一）牵头部门职责：统筹专项管理制度建设，牵头风险识别、监督考核、培训宣贯等工作。

（二）专责部门职责：负责专项领域的业务合规审核、流程优化、风险处置等技术支持。

（三）业务部门/下属单位职责：落实本领域专项管理要求，开展日常风险防控，及时上报风险事件。

第九条基层执行岗需履行以下合规操作责任：

（一）岗位合规承诺：签署岗位合规承诺书，明确个人责任。

（二）风险上报义务：发现违规行为或潜在风险，及时向直属上级或专项管理办公室报告。

第三章专项管理重点内容与要求

第十条乡村产业发展管控：

（一）合规标准：严格审查项目可行性，确保资金使用符合政策导向，优先支持绿色、循环农业项目。

（二）禁止行为：严禁虚报项目收益、挪用产业扶持资金、干预市场竞争秩序。

（三）重点防控：防范土地流转纠纷、环境污染风险、产业链崩塌风险。

第十一条农村公共服务管理：

（一）合规标准：确保公共服务项目招投标过程公开透明，服务质量达标，资金监管规范。

（二）禁止行为：严禁以权谋私、截留民生资金、降低服务标准。

（三）重点防控：防范服务缺失风险、资金挪用风险、舆情事件风险。

第十二条基层组织建设监督：

（一）合规标准：遵循“自治、法治、德治”相结合原则，规范村务公开、民主决策流程。

（二）禁止行为：严禁干预基层选举、滥用职权侵害村民权益。

（三）重点防控：防范治理失效风险、群体性事件风险、腐败风险。

第十三条生态保护治理控制：

（一）合规标准：严格执行环保法规，确保治理项目符合生态红线管控要求。

（二）禁止行为：严禁破坏生态环境、规避环保审查、伪造监测数据。

（三）重点防控：防范环境污染风险、生态破坏风险、监管失职风险。

第十四条资金使用监管：

（一）合规标准：明确资金审批权限，实行分级授权，确保资金专款专用。

（二）禁止行为：严禁违规拆分项目、套取补贴资金、形成资金沉淀。

（三）重点防控：防范资金挪用风险、财务造假风险、审计风险。

第十五条利益冲突防范：

（一）合规标准：建立利益回避制度，明确关联交易审批流程，确保决策公正。

（二）禁止行为：严禁利用职权谋取私利、干预项目招标、收受不当利益。

（三）重点防控：防范利益输送风险、权力寻租风险、声誉风险。