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2026年工业机器人公司采购人员廉洁从业与行为规范制度

第一章总则

第一条制定目的

为规范公司采购人员从业行为，强化廉洁自律意识，防范采购环节廉洁风险，保障公司工业机器人产品采购工作合法合规、成本可控、质量可靠，结合工业机器人行业采购物料种类多（核心零部件、工控系统、外协加工件等）、供应商层级复杂、采购金额大的特性，依据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国劳动合同法》《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等相关法律法规及公司内控管理制度，特制定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于公司所有从事采购工作的人员，包括采购专员、采购主管、采购经理、采购总监及参与采购决策、供应商管理、物料验收的相关人员，覆盖工业机器人核心零部件采购、外协加工服务采购、辅材采购、设备采购等全品类采购活动，所有采购相关岗位人员均需严格遵守本办法规定。

第三条核心原则

廉洁自律原则：采购人员需恪守职业操守，自觉抵制商业贿赂、利益输送等不正当行为，不得利用职务便利为个人或关联方谋取不正当利益。

公正透明原则：采购流程、供应商选择、价格谈判、合同签订等环节需公开透明，采购决策需有依据、可追溯，避免暗箱操作。

合规履职原则：采购行为需符合国家法律法规、公司管理制度及行业规范，采购决策需以公司利益最大化为核心，兼顾质量、成本、交期等要素。

保密守信原则：对采购价格、供应商信息、招标方案等商业秘密严格保密，不得泄露给无关人员或竞争对手，信守与供应商的合法合规约定。

权责对等原则：采购人员需对自身履职行为负责，廉洁从业表现纳入绩效考核，违规行为需承担相应责任，做到有权必有责、失责必追究。

第四条管理职责

采购部：负责组织采购人员学习廉洁从业制度，制定采购环节廉洁风险防控细则；监督采购人员日常履职行为，发现违规苗头及时提醒纠正；配合纪检部门开展采购违规行为核查。

纪检监察部：负责受理采购人员廉洁违规行为举报，开展专项核查；对违规行为提出处理建议，跟踪处理结果落地；定期开展采购环节廉洁风险排查。

财务部：负责审核采购资金使用的合规性，核查采购价格、付款条件的合理性；配合核查采购环节利益输送、虚报费用等违规行为。

人力资源部：负责将廉洁从业要求纳入采购人员招聘、培训、绩效考核体系；依据违规处理决定落实岗位调整、薪酬扣减、解除劳动合同等人事处理。

管理层：审批采购廉洁风险防控方案，监督制度落地执行；审批重大采购违规行为处理决定；推动公司廉洁文化建设，营造廉洁从业氛围。

第二章廉洁从业核心准则

第五条诚信守法准则

采购人员需遵守国家法律法规及公司规章制度，不得参与任何违反法律、违背公序良俗的采购行为；在供应商合作、价格谈判、合同履行等环节诚实守信，不得故意隐瞒真实信息、虚假陈述或误导供应商及公司决策层；对采购过程中发现的违法违规行为，需及时向公司纪检监察部或管理层报告。

第六条公正履职准则

采购人员在供应商选择、评审、议价等环节需秉持公正立场，以供应商资质、产品质量、报价合理性、履约能力为核心评判标准，不得因个人偏好、私人关系或外部压力偏袒特定供应商；同等条件下优先选择综合实力强、信誉良好的供应商，确保采购决策符合公司整体利益。

第七条廉洁自律准则

采购人员不得收受供应商以任何形式赠送的财物，包括现金、礼品、消费卡、有价证券、贵重物品等，确因特殊情况无法拒收的，需在24小时内上交公司纪检监察部登记保管；不得接受供应商安排的宴请、旅游、娱乐等活动，不得要求供应商为个人或亲友提供便利、报销个人费用；不得利用职务便利向供应商索取财物或变相索要利益。

第八条保密义务准则

采购人员需对采购计划、招标底价、供应商报价、谈判策略、供应商名录等商业秘密严格保密，不得向无关人员泄露，不得为谋取私利向竞争对手或其他供应商泄露；离职后仍需遵守保密约定，不得泄露在职期间知悉的采购相关商业秘密，保密期限按公司保密制度执行。

第三章采购全流程行为规范

第九条采购计划制定规范

采购人员需根据公司生产计划、库存水平、市场需求制定采购计划，采购品类、数量、预算需与实际需求匹配，不得虚报采购需求、超预算采购或无计划采购；

采购计划需经部门负责人、财务部审核，管理层审批后方可执行，审批过程需留存书面记录，采购人员不得擅自调整已审批的采购计划；

针对工业机器人核心零部件（如伺服电机、控制器、减速器）等关键物料采购计划，需联合技术部、生产部评估物料规格、质量标准，确保采购计划符合产品技术要求。

第十条供应商选择规范

供应商准入需执行“多部门联合评审”机制，采购人员牵头组织技术部、质量部、财务部对意向供应商资质、生产能力、质量体系、信用状况进行评审，不得单独决定供应商准入；

新增供应商需通过公司供应商管理系统提交完整资料，包括营业执照、资质证书、产品检测报告、过往业绩证明等，采购人员需