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企业合同管理制度-合同管理办法

第一章总则

第一条目的与依据

为规范企业合同管理行为，明确合同管理职责，防范合同风险，保障企业合法权益，提高合同履约效率，依据国家相关法律法规及企业实际情况，特制定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于企业及所属各部门、分支机构对外发生的各类合同、协议、意向书及其他具有法律约束力的文件的订立、履行、变更、解除、纠纷处理、归档等全过程管理。企业内部管理性文件不适用本办法。

第三条基本原则

合同管理遵循以下原则：

（一）合法合规原则：合同的订立、履行、变更、解除等行为必须符合国家法律法规及行业规范。

（二）平等自愿、公平诚信原则：合同当事人地位平等，意思表示真实，恪守信用，等价有偿。

（三）风险控制原则：强化合同事前、事中、事后全过程风险识别与防范，确保企业权益不受损害。

（四）效率与效益原则：优化合同管理流程，提高合同审批与履行效率，注重合同的经济效益与社会效益。

（五）统一管理与分级负责原则：企业对合同实行统一归口管理，各业务部门分级负责具体合同的洽谈、履行与跟踪。

第二章合同管理组织与职责

第四条管理机构与职责

企业合同管理实行分级负责、归口管理的体制：

（一）企业负责人是合同管理的最终决策者，负责审批重大合同、协调合同管理中的重大问题。

（二）法务部门（或指定的合同管理部门，下同）是企业合同的归口管理部门，主要职责包括：

1.组织制定和修订企业合同管理制度及相关配套文件；

2.审核合同的合法性、合规性、完整性和严密性；

3.参与重大合同的谈判、起草与评审；

4.管理合同专用章；

5.监督、检查合同履行情况，协助处理合同纠纷；

6.组织合同管理培训，提供合同法律咨询；

7.负责合同台账的建立、合同档案的归档与管理。

（三）各业务部门是合同的发起部门和履行主体，主要职责包括：

1.负责合同相对方的资信调查与评估；

2.发起合同立项，提出合同需求，参与合同谈判；

3.负责合同文本的初步拟定（或提供相关信息由法务部门拟定）；

4.严格按照合同约定履行合同义务，跟踪合同履行情况，及时反馈履行中出现的问题；

5.负责合同履行过程中相关资料的收集、整理与提交。

（四）财务部门负责对合同中的付款方式、金额、税务条款等进行审核，按合同约定办理收付款事宜，并对合同资金风险进行把控。

第三章合同管理流程

第五条合同的发起与准备

（一）业务部门在开展业务活动需要订立合同时，应首先进行可行性分析和风险评估，确认合同事项符合企业经营目标。

（二）业务部门应对合同相对方的主体资格、经营范围、信用状况、履约能力等进行必要的调查核实，索取并审查相关证明文件（如营业执照、资质证书、授权委托书等）。

（三）对于重大或复杂的合同项目，业务部门应组织相关部门进行集体论证。

第六条合同的谈判与起草

（一）合同谈判应围绕合同标的、数量、质量、价款或报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任、解决争议方法等主要条款进行。重要谈判应有书面记录。

（二）合同文本应优先采用国家或行业标准文本；没有标准文本的，应采用企业制定的标准合同文本。

（三）合同起草应做到条款齐全、内容明确、逻辑严谨、文字规范。对合同中的关键条款（如价格、付款方式、违约责任等）应反复斟酌。

第七条合同的审核与审批

（一）合同在正式签署前，必须履行审核审批程序。

（二）业务部门完成合同文本起草后，填写《合同审批单》，连同合同文本、相对方资信材料及其他必要附件，按审批权限逐级报批。

（三）审核审批主要内容包括：

1.业务部门审核：合同的必要性、可行性、经济性，以及合同条款的真实性、准确性。

2.法务部门审核：合同的合法性、合规性，条款的完整性、严密性，权利义务的对等性，风险防范措施的有效性。

3.财务部门审核：合同价款、支付方式、税务处理、财务风险等。

4.其他相关部门审核：根据合同性质涉及的其他专业领域（如技术、质量、安全等）进行审核。

（四）审批权限根据合同类型、金额及重要程度设定，具体权限划分由企业另行制定《合同审批权限表》。

第八条合同的签署与用印

（一）合同经最终审批人批准后，方可签署。

（二）法定代表人或其授权委托人代表企业签署合同。授权委托人必须持有《授权委托书》，在授权范围内签署合同。

（三）合同签署应使用企业公章或合同专用章。合同专用章由法务部门专人保管，用印前需核对审批手续是否完备。

（四）合同文本一般应一式多份，确保各方当事人均持有正本。合同签署后，业务部门应及时将合同副本提交法务部门、财务部门等备案。

第九条合同的履行

（一）合同生效后，业务部门为合同履行的第一责任人，应严格按照合同约定全面履行己方义务，并积极督促对方履行合同义务。

（二）在合同履行过程中，业务部门应密