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养老院老人生活设施改造升级制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国老年人权益保障法》《养老机构服务管理办法》等国家相关法律法规，参照行业先进标准及集团母公司关于安全生产、服务质量管控的总体要求制定。同时，为有效防范养老院老人生活设施改造升级过程中的专项风险，规范业务流程，提升服务质量与安全水平，结合企业实际运营需求，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属养老院及全体员工。凡涉及养老院老人生活设施的改造升级项目，包括但不限于建筑结构、消防设施、无障碍设施、智能化设备、医疗辅助设备等，均须严格遵守本制度执行。

第三条本制度中的核心术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指针对养老院老人生活设施改造升级项目全流程的风险识别、评估、控制与持续改进的管理活动，涵盖项目立项、设计、采购、施工、验收、运维等环节。

（二）“XX风险”指在改造升级过程中可能引发安全事故、服务质量下降、合规问题或成本失控等负面影响的事件或因素，包括但不限于施工质量风险、消防安全风险、信息安全风险及财务资金风险。

（三）“XX合规”指改造升级项目在法律法规、行业规范、企业制度及标准层面的符合性要求，包括但不限于设计规范、施工许可、招投标合规、资金使用合规及验收标准。

第四条养老院老人生活设施改造升级专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。

（一）“全面覆盖”要求对所有改造升级项目实施全流程、全要素的风险管控，确保无死角、无遗漏。

（二）“责任到人”明确各级管理人员、业务部门及执行岗位的职责分工，确保风险防控责任落实到具体人。

（三）“风险导向”强调重点关注高风险环节，优先配置资源，强化风险防范措施。

（四）“持续改进”要求定期评估管理效果，优化制度流程，适应政策及市场变化。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对养老院老人生活设施改造升级专项管理负总责，承担最终决策与监督责任；分管领导为直接责任人，负责具体组织协调、资源保障及日常监管。

第六条设立“养老院老人生活设施改造升级专项管理领导小组”（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括工程管理部、质量安全部、财务部、采购部及法律合规部等部门负责人。领导小组主要职能包括：统筹协调全公司改造升级项目，审批重大风险管控方案，监督考核各部门执行情况，并定期向决策层汇报管理成效。

第七条明确三类主体职责分工：

（一）牵头部门：工程管理部负责统筹专项管理制度建设、风险识别与评估、监督考核、培训宣贯及信息化系统运维。

（二）专责部门：质量安全部负责业务合规审核、施工安全监管、消防验收及无障碍设施标准符合性审查；财务部负责资金审批权限控制、税务合规及预算执行监督；采购部负责供应商尽职调查、招标流程规范及合同风险管控；法律合规部负责政策法规符合性审查及法律纠纷处置。

（三）业务部门/下属单位：各养老院及项目管理团队负责落实本领域专项管理要求，开展日常风险防控，执行改造升级计划，并实时向牵头部门报告进展。

第八条基层执行岗位（如施工班组、监理人员、设施运维人员）须严格遵守操作规程，履行合规操作责任，包括但不限于：签署岗位合规承诺书，及时上报安全隐患、违规行为或异常情况，参与风险预控培训，并按规定流程处置突发事件。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条项目立项与设计环节：改造升级项目须基于老人实际需求与设施老化程度，由工程管理部联合质量安全部提出立项申请，经领导小组审批后方可启动设计。设计方案须符合国家《老年人建筑设施与技术标准》及相关行业规范，并同步开展无障碍设施专项评估。

第十条供应商与招投标管理：采购部负责制定供应商准入标准，严格开展尽职调查，重点核查供应商资质、过往业绩、安全生产记录及合规性证明。改造升级项目金额超过X万元人民币的，须通过公开招标或邀请招标方式实施，确保招标文件、评标过程及合同条款符合《中华人民共和国招标投标法》要求。

第十一条施工过程管控：质量安全部对施工质量、进度及安全实施全过程监督，重点核查施工方案审批、材料进场检验、隐蔽工程验收及每日安全巡查记录。禁止将主体工程违规转包分包，严禁使用未经验收的材料或设备，所有施工行为须严格遵循“三检制”（自检、互检、交接检）。

第十二条消防安全专项管理：改造升级涉及消防设施（如消防栓、应急照明、疏散指示标志）的，须由质量安全部联合消防专业机构开展专项验收，确保符合《建筑设计防火规范》及《养老机构消防安全管理规定》。严禁擅自更改消防系统参数或拆除消防设施，所有整改措施须闭环管理。

第十三条无障碍设施改造要求：改造升级项目须同步提升无障碍环境建