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业委会接待日的制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及集团母公司关于风险防控与合规管理的规定制定，结合企业内部管理需求，旨在规范业委会接待日相关工作流程，防控接待过程中的专项风险，提升管理效能与服务质量。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖业委会接待日的申请审批、现场执行、资料管理、反馈处理等全流程管理。

第三条本制度中下列术语含义：

（一）业委会接待日专项管理：指围绕业委会接待活动，通过制度约束、流程管控、风险防范等手段，确保接待工作合规、高效、安全的系统性管理活动。

（二）接待日专项风险：指在接待过程中可能出现的违反法律法规、公司制度或造成服务瑕疵、安全事件等潜在风险。

（三）接待日合规要求：指业委会接待活动必须遵循的业务操作规范、信息安全准则及行为边界。

第四条业委会接待日专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：确保接待活动各环节均纳入专项管理制度范畴；

（二）责任到人：明确各层级、各部门管理职责，落实岗位责任；

（三）风险导向：以风险防控为核心，前置管理，强化预警；

（四）持续改进：动态评估管理效果，优化制度流程。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对业委会接待日专项管理负总责，确保制度有效执行；分管领导为直接责任人，统筹推进专项