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XX股份公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

第一章总则

第一条为进一步建立和健全XX股份有限公司（以下简称“公司”）的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港联交所上市规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和自律规则以及《XX股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，特制定本细则。

第二条薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事及高管人员的薪酬方案、制定董事及高管人员的考核方案并进行考核、研究市场及同行业的薪酬政策及绩效考核策略并对公司的相关政策或制度提出建议、对公司薪酬与考核制度的实施情况进行监督等工作。

第二章人员组成

第三条薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。本工作细则中“独立董事”的含义与《香港联交所上市规则》中的“独立非执行董事”的含义一致。

第四条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条薪酬与考核委员会设主席一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；委员会主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员