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XX股份有限公司董事会环境、社会与管治委员会工作细则

第一章总则

第一条XX股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司持续、规范、健康的发展，进一步完善公司治理结构，发展并落实公司环境、社会及管治工作，特设立董事会环境、社会与管治委员会（以下简称“ESG委员会”）为负责公司环境、社会及管治工作的专门机构。

第二条为确保ESG委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《XX股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），参照《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）及其附录C2《环境、社会及管治报告指引》及其他上市相关规定，特制定本工作细则。

第三条ESG委员会是公司董事会的下设专门机构，主要职责为监督指导公司环境保护、社会责任、规范治理等工作的有效实施，推动公司的环境、社会及治理的发展。

第四条ESG委员会向董事会报告工作并对董事会负责。

第五条ESG委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定。

第六条ESG委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。

第二章人员组成

第七条ESG委员会应由不少于（包含）三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。

第八条ESG委员会设主席一名，负责主持委员会工作，主席在委员