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XX股份公司董事会战略与投资委员会工作细则

第一章总则

第一条为适应XX股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港联交所上市规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和自律规则以及《XX股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，特制定本细则。

第二条战略与投资委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投融资方案、重大经营项目等进行研究并提出建议。

第二章人员组成

第三条战略与投资委员会成员由三名董事组成,其中独立董事一名。

第四条战略与投资委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。本工作细则中的“独立董事”的含义与《香港联交所上市规则》中的“独立非执行董事”的含义一致。

第五条战略与投资委员会设主席一名，主席在委员内选举，报请董事会批准任职，负责主持委员会工作。

第六条战略与投资委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定在3