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XX股份有限公司股东会议事规则

第一章总则

第一条为维护XX股份有限公司（以下简称“公司”）及公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司治理准则》（以下简称“治理准则”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“股东会规则”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、香港《证券及期货条例》（香港法例第571章）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港联交所上市规则》）及其他法律、行政法规，和《XX股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，特制定本规则。

第二条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》、公司股票上市地证券监管规则的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条股东会应当在《公司法》、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第四条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在2个月内召开。公司在上述