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上市公司董事会战略委员会工作细则

第一章总则

第一条目的与依据

为规范董事会战略委员会（以下简称“委员会”）运作，提升工作效率与质量，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程，制定本细则。

第二条委员会定位与职责

委员会作为董事会下设专门机构，承担公司长期发展战略规划与重大投资研究职能，为董事会决策提供专业建议，助力公司稳健发展。

第二章组织机构

第三条委员会构成

委员会由三名成员组成，候选人由董事长、过半数独立董事或三分之一以上董事提名，经董事会全体董事过半数选举产生，确保成员的专业性与代表性。

第四条主任委员选举

委员会设主任委员一名，负责召集和主持会议，推动工作进展。主任委员由全体委员过半数选举产生，需具备卓越领导力与战略眼光。

第五条成员任职条件

成员应熟悉法律法规，具备专业知识与公司管理经验，坚守诚信廉洁原则，拥有出色综合分析与独立工作能力，能够妥善处理复杂战略问题。

第六条任期与连任

成员任期与董事会相同，可连选连任。任期内可提出辞职，确保委员会工作的连续性与稳定性。

第三章职权与义务

第七条委员会核心职责

深入研究公司长期发展战略规划，结合市场动态与行业趋势，提出具有前瞻性的建议，为公司发展方向提供指引。

对重大投资融资方案进行全面评估，分析项目可行性、风险与收益，为董事会决策提供详实依据。