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上市公司董事会战略与发展委员会工作细则

第一章总则

第一条目的与依据

为满足[公司名称]战略发展需求，增强核心竞争力与可持续发展能力，健全投资决策程序，提升决策科学性，完善治理结构，依据相关法律法规及公司章程，特设立董事会战略与发展委员会，并制定本工作细则。

第二条职责定位

战略与发展委员会作为董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略及重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章委员会组成

第三条组成人数

战略与发展委员会由三名董事组成。

第四条委员产生方式

委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名，经董事会选举并过半数通过产生。提案通过后，新任委员立即就任。

第五条召集人设置

设召集人一名，负责主持委员会工作。召集人由委员选举产生并报董事会备案。

第六条任期与连任规定

委员会任期与公司董事相同，委员可连选连任。若委员因辞职或其他原因不再担任董事，其委员资格自动丧失，董事会应按章程增补新委员。

第七条委员资格免除

委员出现以下情形之一，董事会应免除其资格：

违反法律法规、规章及委员会纪律；

未尽勤勉义务，两次无故缺席会议或三次未对审核事项出具意见；

提出书面辞职申请或职务变动不宜继续担任委员；

其他不宜担任委员的情形。

第八条辞职程序

委员任期届满前可向董事会提出辞职，需在辞职报告中说明原因及需关注事项。

第九条日常办事机构

委员会