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内部监察管理制度

目的

为了加强和规范公司内控监察，促进公司管理规范运作，有效预防和发现经营过程中的违法违纪和不正当管理行为，特制定本制度。

定义

本制度所称监察是指对经营过程进行的异体监督，包含管理监督、制度执行监督、履行职责监督等，是内控制度体系的组成部分。

其旨在通过对经营过程的管理和实施，特别是重点部位和环节的监察，分析经营活动过程所存在规范管理、遵从法规和公司规章制度等方面的风险，从风险控制、履行职责或违法违规方面提出监察意见，促使经营过程各层级员工依法、合规、高效、廉洁地履行职责。

监察组职责与权限

3.1监察组作为审计部临时组织，负责公司监察工作。依照本制度对公司各层级人员履职情况实施监察；对公司是否贯彻各项政策、规章制度及指令进行监督监察；对公司重大经营决策执行情况进行监督监察。

3.2对监察工作中发现的问题进行调查核实，并对有关文件、材料实物进行复印、复制、现场拍照等。各部门应积极配合，主动提供相关资料和文件，不得设置阻碍，并如实回答监察人员提出的问题，本条款在实施当中可以不经过被监察部门负责人同意或授权。

3.3根据需要，监察组可暂扣、封存用于证明监察对象有违规、违纪嫌疑的文件、资料、账目及其他有关的材料和现场勘查实物。。

3.4可责令被监察的部门和人员停止违纪违规行为。

3.5制