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反洗钱试题题库详解与实战应用.pdf

反洗钱试题题库详解与实战应用.pdf

    反洗钱知识考试题库

    一、填空题

    1、客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交

    功能B大额可疑数据导出功能C反洗钱报送数据汇总功能D司法查询的辅助功能在以下哪种情形下金融机构应当重新识别客户身份ABCDA客户办理大额现金存取务时B对先前获得的客户身份资料的真实性有效性完整性有疑问的C客户有洗钱恐怖融资活动嫌疑的D办理务

    易,不得为客户开立__________账户。

    答案：身份不明的匿名或者假名

    2、________________的发布实施

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