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XX股份有限公司采购管理制度

第一章总则

第一条制定目的

为规范XX股份有限公司（以下简称“公司”）及下属单位的采购业务管理，防范采购风险，保证采购物资质量，降低采购成本，提升运营效率，确保采购活动公正、公平、公开，依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》、《企业内部控制应用指引第11号——工程项目》及上市公司治理相关要求，结合公司实际情况，制定本制度。（说明：本制度所称“物资”为广义概念，涵盖有形物资、无形资产、服务及工程施工等所有采购标的物。）

第二条适用范围

本制度适用于公司本部、全资子（孙）公司、控股子（孙）公司（以下统称“各单位”）的所有采购与付款业务。

第三条制度体系

本制度是公司采购管理的总纲。公司在此基础上，针对关键控制环节，另行制定了以下专项管理细则，作为本制度的分项制度，共同构成完整的采购内控体系：

1.《供应商管理细则》；

2.《采购业务执行与付款管理细则》；

3.《业务外包管理细则》；

4.《采购方式选择与招标管理细则》。

上述分项细则与本制度具有同等效力。

第四条核心原则

采购业务管理遵循以下原则：

1.集中归口、分级授权原则：采购职能原则上由采购部归口管理，根据金额、性质及风险等级，授予不同层级审批权限。

2.权责对等、有效制衡原则：建立申请、审批、执行、验收、付款、监督等岗位的职责分离与相互制约机制。

3.公开公正、阳光