0784_独立董事工作制度.docxVIP

企业内部管理制度·独立董事工作制度

—PAGE1—

独立董事工作制度

920510

青岛丰光精密机械股份有限公司

独立董事工作制度

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、审议及表决情况

青岛丰光精密机械股份有限公司于2026年8月13日召开了第五届董事会第

九次会议，会议审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案

《关于修订公司的议案》，表决结果：同意9票；反对0票；

弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

二、分章节列示制度主要内容：

第一章总则

第一条为进一步完善公司治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激

励，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立

董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华

人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、

《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1

号——独立董事》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及北京

证券交易所（以下简称“北交所”）相关业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）