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企业内部管理制度·股东会议事规则（2026年8月）

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股东会议事规则（2026年8月）

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天津鹏翎集团股份有限公司股东会议事规则

天津鹏翎集团股份有限公司

股东会议事规则

第一章总则

第一条为维护天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）及股东

的合法权益，规范公司股东会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以

下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》和《天津鹏翎集

团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他有关法律、行政

法规、部门规章及规范性文件的规定，制定本规则。

第二条公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。

第三条公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》及本规则

的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。

公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第四条股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使

职权。

第五条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开

一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。

临时股东会不定期召开，出现以下应当召开临时股东会的情形时，公

司在事实发生之日起两个月内召开临时股东会：

（一）董事