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企业内部管理制度·文灿集团股份有限公司股东会议事规则（2026年8月修订）

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文灿集团股份有限公司股东会议事规则（2026年8月修订）

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第一章总则

第一条为完善文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，

规范股东会及其参加者的组织和行为，保证股东会议事程序及其决议的合法性，

确保股东会的工作效率和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法

权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共

和国证券法》（以下简称《证券法》）、《文灿集团股份有限公司章程》（以下

简称“公司章程”）及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，制定本规则。

第二条股东会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》、《上市公司

股东会规则》、公司章程及本规则的规定对重大事项进行决策。

股东依其持有的股份数额在股东会上行使表决权。

第三条股东会决议的内容应当符合法律、行政法规的规定。股东会的决议

违反法律、行政法规，侵犯股东合法权益的，股东有权依法提起要求停止该违法

行为和侵害行为的诉讼。

第四条股东会可授权董事会行使股东会的部分职权，行使该项授权时需经

出席会议股东所代表有投票表决权股份总数的二分之一以上通过。

第二章股东会的一般规定

第五条股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事